Analysen von Bárbara Botía

65 veröffentlichte Artikel

• Im Ausland geboren von einem spanischen Eltern- oder Großelternteil: die 1-Jahres-Aufenthaltsroute (Art. 22.2.f ZGB) und warum Art. 20.1.b scheitert, wenn der spanische Vorfahre außerhalb Spaniens geboren wurde

  Wenn Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr Großvater oder Ihre Großmutter ursprünglich Spanier war und Sie außerhalb Spaniens geboren wurden, können Sie die spanische Staatsangehörigkeit mit nur 1 Jahr legalem Aufenthalt beantragen. Vollständiger Leitfaden zu Artikel 22.2.f des spanischen Zivilgesetzbuches, der Unterschied zu Artikel 20.1.b und was nach der Schließung des Gesetzes für Enkel zu tun ist.

  nacionalidad-espanola-descendientes

  7. Juli 2026 · Aktualisiert 7. Juli 2026

• Arraigo social vs. Arraigo sociolaboral nach RD 1155/2024: Die entscheidenden Unterschiede

  Die wichtigsten Unterschiede zwischen Arraigo social und Arraigo sociolaboral nach der Reform durch RD 1155/2024: Aufenthaltsvoraussetzungen, Dokumentation, Arbeitsvertrag und welcher Weg für Ihre Situation geeignet ist.

  inmigracion-regularizacion

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• Formular EX-01: Vollständiger Leitfaden für das Nicht-lukrative Visum Spanien 2026

  Wie man das Formular EX-01 für das nicht-lukrative Visum und die Aufenthaltsgenehmigung in Spanien ausfüllt: Pflichtfelder, Dokumentation, Gebühren und häufige Fehler. Aktualisierter Leitfaden 2026 für DACH-Staatsangehörige.

  inmigracion-formularios

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• EX-02 Familienzusammenführung: Wirtschaftliche Voraussetzungen Spanien 2026

  Die wirtschaftlichen Anforderungen für die Familienzusammenführung in Spanien 2026 über Formular EX-02: Einkommensschwellen, akzeptierte Nachweise, Wohnsitzerfordernisse und typische Ablehnungsgründe.

  inmigracion-formularios

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• EX-17: Dokumentation für die Dauerhaftaufenthaltsgenehmigung in Spanien 2026

  Alles zum Formular EX-17 für die Dauerhaftaufenthaltsgenehmigung (residencia de larga duración) in Spanien: Voraussetzungen, Dokumentation, Sozialversicherungsnachweis, Integration und häufige Fehler.

  inmigracion-formularios

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• Außerordentliche Regularisierung in Spanien 2026: Was gibt es, was nicht

  Vollständiger Überblick über die Möglichkeiten der außerordentlichen Regularisierung des Aufenthaltsstatus in Spanien 2026: Was nach RD 1155/2024 möglich ist, welche individuellen Ausnahmen existieren und wie man den richtigen Weg findet.

  inmigracion-regularizacion

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• Golden-Visa-Alternativen in Spanien nach der Abschaffung im April 2025

  Die spanische Golden Visa wurde im April 2025 abgeschafft. Diese Alternativen existieren für Investoren und Rentiers, die in Spanien ansässig werden wollen: Nicht-lukratives Visum, Digital-Nomad-Visum, Gründervisum und verbleibende Finanzinvestitionen.

  inmigracion-inversores

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• NIE für Unternehmen vs. privates NIE in Spanien: Unterschiede, Anwendungsfälle und Beantragung

  Umfassender Leitfaden zu den Unterschieden zwischen dem persönlichen NIE (Número de Identificación de Extranjero) und der unternehmenbezogenen NIF für ausländische Gesellschaften in Spanien — für DACH-Expats und Investoren 2026.

  inmigracion-inversores

  26. Mai 2026 · Aktualisiert 26. Mai 2026

• Mitarbeiter nach Spanien versetzen: die fünf Strukturen unter dem Beckham-Gesetz

  Praxisleitfaden für den ausländischen Arbeitgeber: Wie die Versetzung eines Mitarbeiters nach Spanien unter dem Beckham-Regime strukturiert werden sollte — die fünf Wege, die Betriebsstättenfalle, die tatsächlichen Kosten für die Unternehmensgruppe und warum die spanische Sozialversicherung günstiger sein kann als erwartet.

  beckham-employer

  17. Mai 2026 · Aktualisiert 18. Mai 2026

• Die 5 Arraigo-Typen nach RD 1155/2024: Welcher gilt für Sie?

  Arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo und de segunda oportunidad: Funktionsweise jeder Modalität nach der Reform des Ausländerreglements (RD 1155/2024) und wie man feststellt, welche auf die eigene Situation zutrifft.

  inmigracion-regularizacion

  17. Mai 2026 · Aktualisiert 17. Mai 2026

• Ausländische Arbeitnehmer in Spanien einstellen: Arbeitgeberleitfaden 2026

  Was ein Unternehmen tun kann, um ausländische Arbeitnehmer in Spanien 2026 einzustellen oder zu legalisieren: die rechtlichen Wege, die Pflichten gegenüber der Sozialversicherung und wie die außerordentliche Legalisierung genutzt werden kann, um Mitarbeiter ohne regulären Status zu legalisieren.

  inmigracion-regularizacion

  17. Mai 2026 · Aktualisiert 17. Mai 2026

• Empadronamiento: Der entscheidende Aufenthaltsnachweis im Einwanderungsverfahren

  Was das Empadronamiento ist, wie man es beantragt, was es vor der Ausländerbehörde nachweist und warum es das zentrale Beweismittel bei Arraigo, Legalisierung und Aufenthaltsgenehmigungen in Spanien ist.

  inmigracion-regularizacion

  17. Mai 2026 · Aktualisiert 17. Mai 2026

• Von der Legalisierung zur Daueraufenthaltserlaubnis und Staatsangehörigkeit: Der vollständige Fahrplan

  Was nach der außerordentlichen Legalisierung 2026 oder dem Arraigo passiert: wie sich die Aufenthaltserlaubnis zur Daueraufenthaltserlaubnis und schließlich zur spanischen Staatsangehörigkeit entwickelt.

  inmigracion-regularizacion

  17. Mai 2026 · Aktualisiert 17. Mai 2026

• Unternehmensrestrukturierung Spanien: Optionen 2026

  Unternehmensrestrukturierung in Spanien: Fusion, Spaltung, Sanierung und Insolvenzverfahren im Überblick. Vollständiger Leitfaden von BMC.

  reestructuracion-empresarial

  14. Mai 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• Bildungssektor: Steuerplanung in Spanien 2026

  BMC-Leitfaden: Besteuerung von Privatschulen, Universitäten, EdTech-Plattformen und gemeinnützigen Bildungseinrichtungen in Spanien. IVA-Befreiungen, IS-Regime und Compliance 2026.

  compliance

  21. April 2026 · Aktualisiert 21. April 2026

• Versicherungssektor: Steuerplanung in Spanien 2026

  BMC-Leitfaden: Besteuerung von Versicherungsmaklern, Versicherungsgesellschaften, Captives und regulatorische Compliance in Spanien 2026. IPS, IS, IVA und Solvabilität II.

  compliance

  21. April 2026 · Aktualisiert 21. April 2026

• Gesundheitssektor: Datenschutz und KI 2025

  Gesundheitssektor Spanien 2025: DSGVO-Artikel-9-Pflichten für Gesundheitsdaten konvergieren mit EU-KI-Gesetz-Hochrisikoanforderungen (Anhang III) für Diagnose- und klinische KI-Systeme, verpflichtende DSFA für Systeme, die mehr als 5.000 Patienten verarbeiten.

  iva-compliance

  13. April 2026

• KI-Haftung von Geschäftsführern 2026: KI-Verordnung und Sorgfaltspflicht

  KI-Verordnung Spanien 2026: persönliche Haftung von Geschäftsführern bei nicht-konformen KI-Systemen, Governance-Pflichten des Vorstands und Handlungsbedarf vor dem Inkrafttreten der Vollregulierung.

  ki-governance

  26. März 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• RDL 7/2026: Kündigungsverbote & Mobilitätspläne | BMC

  RDL 7/2026: Kündigungsverbot für Förderungsempfänger und Mobilitätspläne. Arbeitsrechtliche Pflichten für Unternehmen. BMC-Analyse. Jetzt informieren.

  derecho-laboral

  25. März 2026

• RDL 7/2026: Fiskalmaßnahmen Spanien | BMC

  Steuermaßnahmen im RDL 7/2026: Mehrwertsteuer, Energieabgaben und fiskalische Sofortmaßnahmen für Unternehmen. Vollständige Analyse von BMC.

  planificacion-fiscal

  25. März 2026

• Mietpreisdeckel 2026: RDL 8/2026 Spanien | BMC

  RDL 8/2026: 2%-Begrenzung der Mieterhöhungen verlängert. Auswirkungen für Vermieter und Mieter in Spanien. BMC erklärt alle Pflichten und Fristen.

  planificacion-fiscal

  25. März 2026

• Nahostkrise: Spaniens umfassender Reaktionsplan (RDL 7/2026)

  RDL 7/2026: 5 Mrd. EUR Maßnahmenpaket für Steuer, Arbeit und Energie als Reaktion auf die Nahost-Krise. BMC-Analyse für Unternehmen in Spanien.

  modelos-fiscales

  21. März 2026

• RDL 8/2026: Mietmarkt-Notmaßnahmen Spanien | BMC

  RDL 8/2026: Mietpreisbremse und Notfallmaßnahmen für den Wohnungsmarkt in Spanien. Auswirkungen für Eigentümer und Mieter. BMC-Analyse.

  planificacion-fiscal

  21. März 2026

• KI-Gesetz: Pflichten für Hochrisikosysteme

  EU-KI-Gesetz (Verordnung 2024/1689) Hochrisikosystem-Pflichten: Anhang-III-Kategorien, Konformitätsbewertungsanforderungen, EU-Datenbankregistrierung und die August-2026-Durchsetzungsfrist für spanische Unternehmen.

  regulacion-ia

  18. März 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• Compliance-Pflichten des Vorstands Spanien 2026 | BMC

  Compliance-Pflichten des Verwaltungsrats in Spanien: Sorgfaltspflichten nach Art. 225–236 LSC und strafrechtliche Haftungsrisiken. BMC-Analyse.

  compliance-penal

  17. März 2026

• Finanzsektor-Compliance Spanien 2025 | BMC

  Compliance für Finanzinstitute in Spanien 2025: DORA, AML, MiFID II und CNMV-Meldepflichten im Überblick. BMC-Analyse. Jetzt beraten lassen.

  compliance-penal

  15. März 2026

• Pflichtmediation (MASC) Spanien 2025 | BMC

  Pflichtmediation vor Zivilgerichten in Spanien ab April 2025: Ablauf, Ausnahmen und strategische Vorbereitung. BMC-Leitfaden. Kostenlose Beratung.

  gobierno-corporativo

  15. März 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• RDL 6/2026: Entschädigungen nach dem Gesetz zum Demokratischen Gedächtnis

  Das Real Decreto-ley 6/2026 ändert das Gesetz 20/2022 über das Demokratische Gedächtnis, um Entschädigungen für verstorbene oder dauerhaft verletzte Personen aufgrund ihrer demokratischen Tätigkeit festzulegen.

  steuerliche-modelle

  4. März 2026

• Datenschutz und KI-Verordnung: Schnittpunkte

  Schnittpunkte zwischen DSGVO und EU-KI-Verordnung: Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, Nutzung personenbezogener Daten für KI-Training, AEPD-Durchsetzungspositionen und gemeinsame DSB/KI-Compliance-Pflichten.

  proteccion-datos

  3. März 2026

• Mindestlohn Spanien 2026: 1.221 €/Monat — was deutsche Arbeitgeber zahlen

  Real Decreto 126/2026 legt den gesetzlichen Mindestlohn (SMI) auf 1.221 €/Monat (40,70 €/Tag) fest, eine Erhöhung um 3,1 % gegenüber 2025. Rückwirkende Geltung ab 1. Januar 2026. Auswirkungen auf Gehaltsabrechnung, Sozialversicherung und Tarifverträge.

  arbeitsrecht

  19. Februar 2026

• DANA 2026: Soforthilfen Andalusien und Extremadura | BMC

  RDL 5/2026: über 7.000 Mio. EUR DANA-Hilfen, außerordentliche Betriebseinstellungsleistung für Selbstständige, Steuerbefreiungen und 2.000-Mio.-EUR-Fonds für Kommunen.

  steuerliche-modelle

  19. Februar 2026

• Ferienvermietung vs. Eigentümergemeinschaft: Spaniens DGSJFP entscheidet zugunsten des Eigentümers

  Spaniens Grundbuchbehörde entscheidet, dass Verbote von Ferienvermietungen durch Eigentümergemeinschaften Käufer nicht binden, die vor der Eintragung des Verbots erworben haben. Wichtige Implikationen für ausländische Investoren.

  9. Februar 2026 · Aktualisiert 27. April 2026

• RDL 3/2026 Spanien: Rentenanpassung und Sozialversicherungsänderungen

  Spanien RDL 3/2026: Rentenanpassungsprozentsatz, Aktualisierung der Sozialversicherungsbeitragsbemessungsgrundlage, Änderungen der Selbstständigenquoten und Auswirkungen auf die Gehaltsabrechnung für Arbeitgeber in Spanien.

  arbeitsrecht

  4. Februar 2026

• Steuerliche Maßnahmen Spanien 2026: IRPF, Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer

  Steuerliche Maßnahmen Spanien 2026: Erhöhung des IRPF-Spitzensteuersatzes, Aktualisierung des Körperschaftsteuer-Mindestsatzes, Änderung bei der Mehrwertsteuer auf digitale Dienste und Reform der Wohnkostenabzüge. Vollständige Analyse für Unternehmen.

  steuerplanung

  4. Februar 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• Außerordentliche Regularisierung Spanien 2026: 900.000 Ausländer, 3 Wege

  Außerordentliche Regularisierung Spanien 2026: Zulassungsvoraussetzungen, erforderliche Unterlagen, drei Antragswege und was dies für Expats und ausländische Arbeitnehmer bedeutet.

  aufenthaltsrecht

  30. Januar 2026 · Aktualisiert 17. Mai 2026

• RDL 1/2026: Hilfen für Opfer der Zugunfälle Adamuz und Gélida | BMC

  Real Decreto-ley 1/2026: 20 Millionen EUR Hilfen für die Opfer der Eisenbahnunfälle von Adamuz (Córdoba) und Gélida (Barcelona).

  steuerliche-modelle

  28. Januar 2026

• Whitepaper: Datenschutz im Zeitalter des KI-Gesetzes

  Datenschutz im Zeitalter des KI-Gesetzes: wie sich DSGVO und Verordnung 2024/1689 überschneiden, dualer Compliance-Ansatz für Hochrisiko-KI-Systeme, DPIAs für KI mit Verarbeitung personenbezogener Daten und die Durchsetzungsposition der spanischen AEPD. 29-seitiger Leitfaden.

  ia-regulacion

  21. Januar 2026

• Beckham-Gesetz 2026: Selbstständige und Unternehmer jetzt berechtigt

  Spanisches Beckham-Gesetz 2026 auf Selbstständige und Unternehmer ausgeweitet (Ley de Startups 28/2022): neue Zulassungsvoraussetzungen, Antragsverfahren, Einkommensgrenzen und wie BMC die Genehmigung sicherstellt. Relevant für Deutsche, Österreicher und Schweizer, die nach Spanien ziehen.

  beckham-gesetz-impatriierte

  15. Januar 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• Strafrechtliche Compliance: Rechtsprechungsupdate 2026

  Update 2026 zur strafrechtlichen Unternehmenshaftung in Spanien: Anforderungen des Obersten Gerichtshofs an wirksame Compliance-Programme gemäß Artikel 31 bis und die neue Regelungslücke durch die KI-Verordnung.

  compliance-penal

  9. Januar 2026

• Strafrechts-Compliance Spanien: Leitfaden 2026 | BMC

  Strafrecht-Compliance in Spanien 2026: Pflichten nach Art. 31 bis StGB, Programm-Mindestanforderungen und Haftungsausschluss. Vollständiger Leitfaden von BMC.

  compliance-penal

  5. Januar 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• Ergänzungssteuer 2026: Säule 2 der OECD in Kraft | BMC

  Die Ergänzungssteuer (Ley 7/2024) sichert das 15%-Mindestniveau für Gruppen mit >750 Mio. EUR Umsatz. Safe Harbours laufen aus; die Modelle 240, 241 und 242 treten in Kraft.

  steuerliche-modelle

  3. Januar 2026 · Aktualisiert 13. April 2026

• CSRD Nachhaltigkeitsberichterstattung 2026: Pflichten und Fristen für große Unternehmen

  Die CSRD-Richtlinie weitet die Nachhaltigkeitsberichtspflichten auf große Unternehmen (>250 Mitarbeiter) ab dem Geschäftsjahr 2025 aus, mit erster Vorlage in 2026. Doppelte Wesentlichkeit, ESRS-Standards und obligatorische Prüfung.

  compliance-aml

  2. Januar 2026 · Aktualisiert 27. April 2026

• Forensische Buchhaltung für Unternehmen: Leitfaden | BMC

  Forensische Buchhaltung in Spanien: Betrugserkennung, Bilanzprüfung und Beweissicherung für Unternehmen. Praxisleitfaden von BMC. Jetzt anfragen.

  compliance-penal

  12. Dezember 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Wie Sie Ihr Unternehmen vor Geldwäsche schützen

  Praxisleitfaden zu den Geldwäschepräventionspflichten (PBC) für Unternehmen und Fachleute: wer verpflichtete Subjekte sind, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, welche Fehler zu vermeiden sind und wie ein wirksames AML-Compliance-System implementiert wird.

  compliance-penal

  4. Dezember 2025 · Aktualisiert 14. April 2026

• CSDDD: Lieferkettensorafaltspflicht

  CSDDD (Richtlinie 2024/1760) Lieferketten-Sorgfaltspflicht: Drei-Phasen-Zeitplan (2027 für 5.000+ Beschäftigte, 2028 für 3.000+, 2029 für 1.000+), Identifizierung von Menschenrechts- und Umweltauswirkungen sowie indirekte KMU-Auswirkungen.

  esg-sostenibilidad

  3. November 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Internationale Streitbeilegung aus Spanien | BMC

  Internationales Schiedsverfahren von Spanien aus: Vorteile gegenüber staatlichen Gerichten, ICC/LCIA und strategische Planung. BMC-Leitfaden.

  gobierno-corporativo

  29. September 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Corporate Governance für KMU in Spanien: Praxisleitfaden

  Corporate Governance für spanische KMU: Warum sie über börsennotierte Unternehmen hinaus relevant ist, praktischer Governance-Rahmen für SLs, Gesellschaftervereinbarungen, Grundlagen des Familienprotokolls und Risikomanagement.

  gobierno-corporativo

  30. August 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Finanzsektor: Compliance-Überblick 2024

  Spanischer Finanzsektor Compliance 2024: DORA ab Januar 2025 für über 22.000 EU-Einheiten verpflichtend, neues AML-Paket (Verordnung 2024/1624 und Sechste Richtlinie), sowie regulatorische Erwartungen zu ESG und hochriskanten KI-Systemen nach dem AI Act.

  compliance

  4. August 2025

• Wann ist die Benennung eines externen DPO Pflicht?

  Analyse der Situationen, in denen die DSGVO die Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DPO) vorschreibt: Pflichtkriterien, Unterschiede zwischen internem und externem DPO, Aufgaben und Folgen der Nichteinhaltung in Spanien.

  proteccion-datos

  24. Juni 2025 · Aktualisiert 14. April 2026

• Was tun bei einer Inspektion der AEPD?

  Praxisleitfaden für Unternehmen, die eine Benachrichtigung der spanischen Datenschutzbehörde (AEPD) erhalten: Phasen des Sanktionsverfahrens, Rechte des Beschuldigten, vorzubereitende Unterlagen und wie die Sanktion minimiert werden kann.

  proteccion-datos

  29. Mai 2025 · Aktualisiert 14. April 2026

• Strafrechts- vs. normative Compliance: Unterschied

  Strafrecht-Compliance vs. normatives Compliance in Spanien: rechtliche Grundlagen, Unterschiede und praktische Konsequenzen. Klare Erklärung von BMC.

  compliance-penal

  28. Mai 2025 · Aktualisiert 14. April 2026

• Gesetz der zweiten Chance: Leitfaden für Schuldner

  Spanisches Gesetz der zweiten Chance (Gesetz 16/2022, Gesetz 25/2015): Schuldenbefreiung für natürliche Personen, PAED-Verfahren, Befreiung von AEAT/Sozialversicherungsschulden über 10.000 € pro Gläubiger.

  concurso-acreedores

  21. April 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Effektive Unternehmensführung Spanien: Leitfaden | BMC

  Effektiven Verwaltungsrat aufbauen: Zusammensetzung, unabhängige Direktoren und Compliance-Pflichten für spanische Gesellschaften. BMC-Leitfaden.

  gobierno-corporativo

  25. März 2025 · Aktualisiert 13. April 2026

• Hinweisgebersystem für Unternehmen: Leitfaden | BMC

  Hinweisgebersystem nach Gesetz 2/2023 in Spanien: Pflichten, Fristen und technische Anforderungen für Unternehmen. Vollständiger Leitfaden von BMC.

  compliance-penal

  5. November 2024 · Aktualisiert 13. April 2026

• Geschäftsführerhaftung nach spanischem Recht | BMC

  Gesellschafterdirektoren-Haftung in Spanien: zivil- und strafrechtliche Risiken nach dem LSC. Praxisleitfaden von BMC. Kostenlose Beratung anfragen.

  gobierno-corporativo

  26. August 2024 · Aktualisiert 13. April 2026

• Geheimhaltungsvereinbarung (NDA): Praxisleitfaden

  NDA-Leitfaden für Spanien: Rechtsgrundlage nach Zivilgesetzbuch und Geschäftsgeheimnisgesetz (Gesetz 1/2019), Zeitpunkt in M&A-Prozessen, verfügbare einstweilige Verfügungen und Empfehlungen zur Dauer nach Beendigung.

  gobierno-corporativo

  12. August 2024 · Aktualisiert 13. April 2026

• Hinweisgebersystem: Ein Jahr danach — Whitepaper | BMC

  Hinweisgebersystem ein Jahr nach Gesetz 2/2023: Umsetzungslehren und Best Practices für Unternehmen in Spanien. Vollständiges Whitepaper von BMC.

  compliance-legal

  28. Juni 2024 · Aktualisiert 31. Mai 2026

• EU AI Act veröffentlicht: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

  EU AI Act (Verordnung 2024/1689), veröffentlicht August 2024: drei wichtige Compliance-Fristen (Februar 2025, August 2025, August 2026), vier Risikoklassen und was spanische Unternehmen, die KI im HR-, Marketing- oder Kreditbereich einsetzen, jetzt tun müssen.

  proteccion-datos

  20. Mai 2024 · Aktualisiert 1. März 2026

• Gesellschafterstreitigkeiten in Spanien lösen | BMC

  Gesellschafterstreitigkeiten in Spanien lösen: rechtliche Mechanismen, Mediation und gerichtliche Verfahren. Praxisleitfaden von BMC. Kostenlose Beratung.

  gobierno-corporativo

  4. Mai 2024 · Aktualisiert 13. April 2026

• Geistiges Eigentum schützen: Leitfaden Spanien | BMC

  Geistiges Eigentum in Spanien schützen: Marken, Patente, Urheberrecht und Geheimnisschutz für Unternehmen. Vollständiger Leitfaden von BMC.

  gobierno-corporativo

  27. März 2024 · Aktualisiert 31. Mai 2026

• Geldwäscheprävention: Pflichten für Unternehmen

  Pflichten nach dem spanischen Geldwäschegesetz 10/2010: welche Unternehmen betroffen sind, SEPBLAC-Sanktionen bis zu 5 Millionen Euro und Anforderungen an interne Verfahren zur AML/CFT-Compliance.

  compliance-penal

  6. November 2023 · Aktualisiert 13. April 2026

• Datenschutz und KI: Neue rechtliche Herausforderungen

  Neue rechtliche Herausforderungen an der Schnittstelle von Datenschutz und KI: DSGVO-Rechtsgrundlagen für Trainingsdaten, automatisierte Entscheidungen nach Artikel 22, DSFA und Pflichten aus dem EU AI Act.

  proteccion-datos

  21. August 2023 · Aktualisiert 31. Mai 2026

• Hinweisgebersystem Gesetz 2/2023: Implementierung | BMC

  Hinweisgebersystem nach Gesetz 2/2023 implementieren: Pflichten für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern, Fristen und technische Anforderungen. BMC-Leitfaden.

  compliance-penal

  15. August 2023 · Aktualisiert 14. April 2026

• Whitepaper: Strafrechts-Compliance in spanischen Unternehmen

  Strafrecht-Compliance für spanische Unternehmen nach Art. 31 bis StGB: Mindestanforderungen und Umsetzung. Vollständiges Whitepaper von BMC.

  compliance-legal

  20. März 2023 · Aktualisiert 31. Mai 2026

• Hinweisgeberkanal: Implementierungsleitfaden für Unternehmen

  Implementierung eines Hinweisgeberkanals nach Gesetz 2/2023 (Hinweisgeberschutzgesetz): wer muss sich daran halten (ab 50 Mitarbeiter), Bußgelder bis zu 1 Mio. €, Bearbeitungsfristen und Gestaltung eines wirksamen Meldesystems.

  compliance-penal

  27. Februar 2023 · Aktualisiert 31. Mai 2026