Strafverteidigung bei Geldwäsche: Rechtsbeistand bei Ermittlungen nach Art. 301-304 StGB

Spezialisierter Rechtsbeistand für die Verteidigung von natürlichen und juristischen Personen, die wegen Geldwäsche (Art. 301-304 StGB) ermittelt werden. Technische Verteidigung der Rechte gegenüber Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Ermittlungsgerichten.

Warum strafrechtliche Verteidigung bei Geldwäschevorwürfen spezialisiertes Fachwissen erfordert

Diagnose anfordern
910 917 811 8 FAQs ansehen
Art. 301-304 StGB
Geldwäsche-Tatbestand im spanischen Strafgesetzbuch
6-10 Jahre
Höchststrafe Grundtatbestand und qualifizierter Tatbestand Art. 301 und 302 StGB
Art. 303 bis
Erweiterte Einziehung (comiso ampliado) bei Geldwäsche anwendbar
4,8/5 bei Google · 50+ BewertungenSeit 2007 · 19 Jahre Erfahrung5 Büros in Spanien500+ Kunden
Zuständiges Team
BBBárbara Botía Sainz de Baranda· Senior Anwältin – RechtsabteilungRHRaúl Herrera García· Of Counsel – Insolvenzrecht
Unser Ansatz

Unsere Verteidigungsstrategie von der Ermittlung bis zur Hauptverhandlung

01

Analyse der Vortat und der Geldwäschehandlungen

Wir prüfen die Grundlagen der Anklage: Wir identifizieren die Vortat, aus der die gewaschenen Vermögenswerte stammen sollen, bewerten die Ausreichendheit des Beweises für den Kausalzusammenhang zwischen den Vermögenswerten und der Vortat und analysieren, ob die angeblichen Geldwäschehandlungen den Tatbestandsmerkmalen des Art. 301 StGB entsprechen.

02

Strafverteidigungsstrategie

Wir bauen die Verteidigungsstrategie auf den Tatbestandselementen auf, die die Anklage nachweisen muss: die illegale Herkunft der Vermögenswerte, das Wissen des Ermittelten von dieser illegalen Herkunft und die Geeignetheit der vorgenommenen Handlungen zur Verschleierung des Ursprungs. Das Fehlen eines dieser Elemente schließt den Vorsatztatbestand der Art. 301.1 und 301.2 StGB aus.

03

Anfechtung von Sicherungsmaßnahmen und Einziehung

Wir bekämpfen vermögensrechtliche Sicherungsmaßnahmen — insbesondere Vermögenssperrungsanordnungen und vorläufige Einziehung (comiso) — durch den Nachweis der legalen Herkunft der Vermögenswerte oder den Beweis der Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme im Verhältnis zu den vorhandenen Anhaltspunkten.

04

Internationale Koordination und Rechtshilfe

Wenn die Ermittlung eine transnationale Dimension hat — Rechtshilfeersuchen, Europäische Ermittlungsanordnungen, Auslieferungen — koordinieren wir mit Korrespondenten in den relevanten Rechtssystemen und verwalten die Antworten auf Rechtshilfeersuchen.

Die Herausforderung

Geldwäsche ist eines der Wirtschaftsdelikte mit der höchsten prozessualen Komplexität und den schwersten Strafen im spanischen Strafgesetzbuch: bis zu sechs Jahre Freiheitsstrafe im Grundtatbestand, bis zu zehn Jahre im qualifizierten Tatbestand, zuzüglich vollständiger Einziehung der gewaschenen Vermögenswerte und einer Geldstrafe in dreifacher Höhe des Vermögenswerts. Geldwäscheermittlungen umfassen typischerweise mehrere Ermittlungseinheiten — UCO (Guardia Civil), CITCO, SEPBLAC, ONIF — die Informationen austauschen und ihre Maßnahmen koordinieren.

Unsere Lösung

Wir begleiten bei der Verteidigung in Strafermittlungen wegen Geldwäsche von den ersten polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen bis zum Urteil und den Rechtsmitteln. Wir analysieren den Nachweis der Vortat, den die Anklage erbringen muss, bekämpfen unverhältnismäßige Sicherungsmaßnahmen — insbesondere die Vermögenseinziehung (comiso) — und unterscheiden präzise das strafrechtliche Verhalten der Geldwäsche von den verwaltungsrechtlichen Präventionspflichten des Gesetzes 10/2010.

Die Geldwäsche (blanqueo de capitales) ist in den Art. 301 bis 304 des spanischen Strafgesetzbuchs (Código Penal) geregelt und gehört zu den Wirtschaftsdelikten mit der höchsten Strafandrohung und prozessualen Komplexität: bis zu sechs Jahre Freiheitsstrafe im Grundtatbestand (Art. 301 StGB), bis zu zehn Jahre im qualifizierten Tatbestand (Art. 302 StGB), zuzüglich vollständiger Einziehung der gewaschenen Vermögenswerte und einer Geldstrafe in dreifacher Höhe ihres Werts. Geldwäscheermittlungen in Spanien umfassen typischerweise spezialisierte Einheiten wie die UCO (Unidad Central Operativa der Guardia Civil) und den SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), die Informationen aus den Meldungen der nach dem Geldwäschebekämpfungsgesetz 10/2010 Verpflichteten analysieren und koordinieren. BMC bietet spezialisierte Strafverteidigung von den ersten polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen bis zum Urteil und den Rechtsmitteln.

Diese Dienstleistung ist Teil unserer Rechtsberatungspraxis.

Der Geldwäsche-Tatbestand: Typen, Strafen und Erschwerungsgründe

Geldwäsche in Spanien umfasst drei Haupttatbestandsvarianten: den Vorsatztatbestand nach Art. 301.1 (Erwerb, Besitz, Umwandlung oder Übertragung von Vermögenswerten in Kenntnis ihrer illegalen Herkunft), den Verbergungs- und Verschleierungstatbestand nach Art. 301.2 (Handlungen zur Verschleierung von Natur, Herkunft oder Eigentümerrechten an Vermögenswerten) und die fahrlässige Geldwäsche nach Art. 301.3 (grobe Fahrlässigkeit bei Unkenntnis der illegalen Herkunft trotz Möglichkeit, sie zu kennen). Darüber hinaus stellt Art. 302 StGB qualifizierte Tatbestandsvarianten auf, die höhere Strafen vorsehen, wenn die Geldwäsche von Tätern begangen wird, die zu einer Organisation gehören, oder wenn sie zu einer hauptsächlich zur Geldwäsche genutzten Organisation gehören.

Referenzen

Qualifizierte Verteidigung gegen Geldwäschevorwürfe mit technischer Gegenstrategie

Während einer UCO-Ermittlung, die Immobilientransaktionen des Unternehmens betraf, erarbeitete das BMC-Team eine dokumentarische Verteidigung, die die legale Herkunft der bei den fraglichen Transaktionen verwendeten Gelder nachwies. Das Verfahren wurde in der Ermittlungsphase eingestellt, ohne dass eine Anklage formuliert wurde.

Unternehmen aus dem Immobiliensektor
Alleiniger Geschäftsführer

Erfahrenes Team mit lokaler Expertise und internationaler Reichweite

Unser Leistungsumfang bei Strafverteidigung in Geldwäscheverfahren

Analyse von Vortat und GeldwäschehandlungenStrafverteidigungsstrategieAnfechtung von Sicherungsmaßnahmen und EinziehungInternationale Koordination und Rechtshilfe

Analyse von Vortat und Geldwäschehandlungen

Umfassende Prüfung des Anklagesachverhalts mit Fokus auf den Nachweis der Vortat, den Kausalzusammenhang zwischen Vermögenswerten und Straftat sowie die Qualifikation der angeblichen Geldwäschehandlungen.

Leistung anfragen

Strafverteidigungsstrategie

Aufbau der Verteidigung auf den Tatbestandselementen, die die Anklage nachweisen muss, mit besonderem Fokus auf fehlenden Vorsatz, Herkunftsnachweis der Vermögenswerte und Verteidigung gegen den Tatbestand der fahrlässigen Geldwäsche.

Leistung anfragen

Anfechtung von Sicherungsmaßnahmen und Einziehung

Bekämpfung von Vermögenssperrungsanordnungen, vorläufiger Einziehung und anderen Sicherungsmaßnahmen durch Herkunftsnachweis und Verhältnismäßigkeitsargumente.

Leistung anfragen

Internationale Koordination und Rechtshilfe

Koordination mit Korrespondenten in relevanten Rechtssystemen für Rechtshilfeersuchen, Europäische Ermittlungsanordnungen und Auslieferungsverfahren.

Leistung anfragen
Kostenlose Diagnose anfordern
Publikationen

Analysen und Perspektiven

Ansprechpartner

Bárbara Botía Sainz de Baranda

Senior Anwältin – Rechtsabteilung

Eingetragen, Rechtsanwaltskammer Málaga (ICAM) Rechtswissenschaften, Universität Murcia Betriebswirtschaft, Universität Murcia
Vollständiges Profil ansehen
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Die Art. 301 bis 304 des Código Penal regeln die Geldwäsche in Spanien. Art. 301.1 StGB bestraft den Erwerb, Besitz, die Nutzung, Umwandlung oder Übertragung von Vermögenswerten in Kenntnis, dass diese aus einer kriminellen Tätigkeit stammen, mit dem Ziel, ihre illegale Herkunft zu verschleiern oder zu verbergen oder der an der kriminellen Tätigkeit beteiligten Person zu helfen. Die Strafe beträgt sechs Monate bis sechs Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe in ein- bis dreifacher Höhe. Art. 301.2 StGB stellt Handlungen der Verschleierung oder Verbergung der Natur, Herkunft, Lokalisierung, Bestimmung, Bewegung oder Rechte über die Vermögenswerte unter Strafe. Art. 301.3 StGB regelt die fahrlässige Geldwäsche mit einer Strafe von sechs Monaten bis zwei Jahren.
Die Vortat ist die Straftat, aus der die gewaschenen Vermögenswerte oder Gelder stammen. Art. 301 StGB verlangt nicht, dass die Vortat Gegenstand eines rechtskräftigen Urteils war, noch dass die Identität ihrer Täter bekannt ist. Es genügt, dass die Staatsanwaltschaft mit ausreichender Grundlage nachweist, dass die Vermögenswerte deliktischen Ursprungs sind. Der Nachweis der Vortat ist jedoch das hauptsächliche Beweisschlachtfeld: Die Verteidigung kann die Anklage durch den Nachweis der legalen Herkunft der Vermögenswerte, das Fehlen ausreichender Anhaltspunkte für eine Vorstraftat oder den fehlenden Kausalzusammenhang zwischen den Vermögenswerten und der angeblichen Vortat widerlegen.
Art. 301.3 StGB, eingeführt durch das Organgesetz 5/2010, stellt die grob fahrlässige Geldwäsche unter Strafe. Im Gegensatz zum Vorsatztatbestand der Absätze 1 und 2 erfordert die fahrlässige Geldwäsche nicht, dass der Handelnde die illegale Herkunft der Vermögenswerte kannte: Es genügt, dass er sie in Ausübung der von seiner beruflichen Tätigkeit verlangten Sorgfalt hätte kennen müssen. Dieser Tatbestand ist besonders relevant für Berufsträger, die als Vermittler handeln — Berater, Notare, Verwalter — die angeklagt werden können, weil sie keine ausreichenden Nachforschungen über die Herkunft der Gelder ihrer Mandanten angestellt haben.
Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Normrahmen. Die Geldwäsche nach Art. 301 StGB ist ein Straftatbestand, der aktive Geldwäschehandlungen mit Freiheitsstrafe bestraft. Die Pflichten des Gesetzes 10/2010 zur Bekämpfung der Geldwäsche sind Verwaltungspflichten, die den Verpflichteten — Finanzinstitute, Notare, Rechtsanwälte bei bestimmten Transaktionen, Immobilienentwickler — obliegen: Kundenidentifizierung, Sorgfaltspflichten, interne Kontrollverfahren und Meldung verdächtiger Transaktionen. Der Verstoß gegen das Gesetz 10/2010 begründet für sich genommen nicht den Tatbestand des Art. 301 StGB. Ein schwerwiegender Verstoß kann jedoch ein Anhaltspunkt für die grobe Fahrlässigkeit des Art. 301.3 StGB sein, insbesondere für Verpflichtete, die Hochrisikotransaktionen abwickeln.
Die Einziehung (comiso) ist die Maßnahme, die den Verurteilten seiner deliktischen Vermögenswerte, Tatmittel und Gewinne beraubt. Bei Geldwäsche kann die Einziehung auf alle gewaschenen Vermögenswerte und alle aus dem Geldwäscheprozess erzielten Gewinne ausgedehnt werden, auch wenn der formale Eigentümer ein gutgläubiger Dritter ist, der von der illegalen Herkunft nichts wusste (außer in letzterem Fall). Art. 303 bis StGB führt die erweiterte Einziehung (comiso ampliado) ein, die auf weitere Vermögenswerte ausgedehnt werden kann, wenn der eingezogene Vermögenswert im Verhältnis zu den legalen Einkünften des Verurteilten unverhältnismäßig ist. Die Verteidigung kann der Einziehung durch den Nachweis der legalen Herkunft der Vermögenswerte oder der Unverhältnismäßigkeit des Umfangs der Maßnahme entgegentreten.
Die Unidad Central Operativa (UCO) der Guardia Civil und die Abteilung für Geldwäsche der Policía Nacional sind die wichtigsten auf Geldwäscheermittlungen spezialisierten Polizeieinheiten in Spanien. Der SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) empfängt und analysiert Meldungen über verdächtige Transaktionen von Verpflichteten und kann relevante Informationen an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Die Zusammenarbeit mit der Ermittlung — die zur Anwendung des Strafmilderungsgrundes des Geständnisses oder der Zusammenarbeit führen kann — muss immer unter anwaltlicher Beratung erfolgen, um die Verfahrensposition des Ermittelten nicht zu gefährden.
Ein robustes AML-Programm nach dem Geldwäschebekämpfungsgesetz (Ley 10/2010) ist der wirksamste präventive Schutz. Es umfasst Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifizierung (KYC), ein Verfahren zur Meldung verdächtiger Transaktionen, interne Kontrollrichtlinien, Mitarbeiterschulungen und die Benennung eines AML-Beauftragten. Für Verpflichtete (Finanzinstitute, Rechtsanwälte bei bestimmten Transaktionen, Notare, Immobilienentwickler) ist das Programm gesetzlich vorgeschrieben; für andere Unternehmen gilt es als wesentliches Instrument zur Risikoreduzierung.
Geldwäscheermittlungen mit internationalem Bezug lösen regelmäßig Rechtshilfeersuchen (comisiones rogatorias) oder Europäische Ermittlungsanordnungen (OEIs) aus. Spanische Unternehmen, die Geldtransfers oder Transaktionen mit Ländern abgewickelt haben, die in den Ermittlungen eine Rolle spielen, können als Auskunftspersonen oder als Ziele von Beschlagnahmeanordnungen betroffen sein. Die Koordination mit Anwälten in den relevanten Rechtssystemen und die frühzeitige rechtliche Beratung sind in diesen Konstellationen entscheidend.
Schnellbewertung

Betrifft das Ihr Unternehmen?

Beantworten Sie in unter 30 Sekunden, ob dieser Service zu Ihrem Unternehmen passt, bevor Sie uns kontaktieren.

Werden gegen Sie oder Ihr Unternehmen Geldwäscheermittlungen durch UCO, SEPBLAC oder Staatsanwaltschaft geführt?

Wurden Ihre Bankkonten oder Vermögenswerte im Rahmen einer Geldwäscheermittlung eingefroren?

Wurden Sie als Berufsträger als Mittelsmann in einer Geldwäscheuntersuchung beschuldigt?

Hat Ihre Unternehmensstruktur internationale Verbindungen, die Rechtshilfeersuchen aus anderen Ländern generieren könnten?

0 von 4 Fragen beantwortet

Erster Schritt

Starten Sie mit einer kostenlosen Analyse

Unser Spezialistenteam mit fundierter Kenntnis des spanischen und europäischen Marktes begleitet Sie von Anfang an.

Strafverteidigung bei Geldwäsche

Rechtsberatung

Verwandte Leistungen

Das könnte Sie auch interessieren

Geldwäscheprävention (AML)

AML/CFT-Compliance-Programm für unter Spaniens Gesetz 10/2010 verpflichtete Unternehmen: Richtlinien, Verfahren, Schulung und SEPBLAC-Vertretung.

Saber más

Geldwäscheprävention (AML)

AML/CFT-Compliance-Programm für unter Spaniens Gesetz 10/2010 verpflichtete Unternehmen: Richtlinien, Verfahren, Schulung und SEPBLAC-Vertretung.

Saber más

Mit dem zuständigen Partner sprechen

Antwort in weniger als 24 Werkstunden. Erstes Treffen kostenlos.

E-Mail
Kontakt