Chez BMC, nous considérons l’environnement juridique comme un levier stratégique pour votre activité. Notre département juridique offre un service proactif, orienté vers la prévention des risques et la résolution des conflits avec la plus grande efficacité — de la rédaction de contrats commerciaux à la défense dans les procédures d’insolvabilité.
Nous couvrons tous les domaines critiques du droit des affaires : droit commercial, conformité pénale, droit du travail, protection des données, prévention du blanchiment de capitaux et recouvrement de créances commerciales. Chaque solution est conçue sur mesure, tenant compte des spécificités de votre secteur et de vos objectifs commerciaux.
Notre équipe combine expertise juridique et sens des affaires, ce qui nous permet d’apporter un conseil juridique aux entreprises pratique et orienté résultats. Nous ne vous disons pas seulement ce que dit la loi — nous vous montrons comment l’utiliser à votre avantage.
Un cabinet juridique pensé pour les entreprises en croissance
La plupart des conflits d’entreprise n’apparaissent pas devant les tribunaux — ils naissent dans des clauses mal rédigées, des programmes de conformité inexistants, des procès-verbaux défectueux ou des protocoles de protection des données incomplets. Notre modèle de conseil juridique d’entreprise place la prévention avant la résolution.
C’est pourquoi nos services s’articulent autour de quatre blocs : protection normative (conformité, AML/PBC, protection des données), activité corporate ordinaire (contrats, actes sociétaires, pactes d’associés), litiges (recouvrement de créances, défense procédurale) et situations extraordinaires (procédure d’insolvabilité, seconde chance, restructurations).
Domaines de pratique juridique
Conformité et respect de la réglementation
- Conformité pénale d’entreprise : Conception et mise en œuvre de programmes de conformité pénale conformément à l’article 31 bis du Code pénal espagnol. Cartographie des risques, code d’éthique, canal de signalement, formation et gouvernance du système. Consultez notre mise à jour jurisprudentielle sur la conformité pénale 2026.
- Prévention du blanchiment de capitaux (AML/PBC) : Manuel de prévention, identification des clients, gestion des opérations suspectes auprès du SEPBLAC (organisme espagnol de lutte anti-blanchiment) et obligations des assujettis.
- Canal de signalement (whistleblowing) : Mise en place du système interne de signalement conformément à la Loi 2/2023. Notre guide du canal de signalement et le guide d’implémentation sont les références opérationnelles.
- Cartographie des risques de conformité : Diagnostic transversal et priorisation des contrôles de conformité dans les organisations de taille intermédiaire et grande.
- Conformité AI Act et gouvernance de l’IA : Conseil sur les systèmes d’IA à haut risque et l’intersection entre IA et protection des données.
- Conformité NIS2 et certification ISO 27001 : Adaptation à la Directive NIS2, mise en œuvre des contrôles de cybersécurité et conception du RSSI virtuel et de la cyberassurance d’entreprise.
Droit commercial et sociétaire
- Droit commercial : Conseil juridico-commercial récurrent, opérations sociétaires ordinaires, procès-verbaux et résolutions du conseil, et formalisation de pactes d’associés.
- Contrats commerciaux : Rédaction, négociation et révision de contrats complexes — distribution, agence, franchise, SaaS, licences, accords de confidentialité (NDA), joint ventures et accords commerciaux internationaux.
- Gouvernance d’entreprise : Conception de règlements intérieurs du conseil, politiques de conflits d’intérêts, et adaptation aux recommandations de bonne gouvernance pour les sociétés cotées et non cotées.
- Propriété intellectuelle et industrielle : Protection des marques, brevets, droits d’auteur et secrets commerciaux.
- Avocat commercial à Málaga : Présence locale pour les entreprises du sud de l’Espagne.
Droit du travail
- Droit du travail : Conseil social permanent, révision des contrats de travail, licenciements objectifs et disciplinaires, négociation collective et plans d’égalité.
- Plans de licenciement collectif (ERE) et mesures de flexibilité : Négociation des plans de sauvegarde de l’emploi (ERE), ERTE (activité partielle), mobilité géographique et fonctionnelle.
- Avocat en droit du travail à Madrid : Défense procédurale devant la juridiction sociale et les organes administratifs.
Protection des données, cybersécurité et droits numériques
- Transferts internationaux de données : Conseil sur les clauses contractuales types (SCCs), les règles d’entreprise contraignantes et les transferts post-Schrems II.
- Preuve numérique : Forensique numérique pour les procédures de licenciement disciplinaire, fuites d’information, fraude d’entreprise ou enquêtes internes.
Recouvrement de créances, insolvabilité et seconde chance
- Recouvrement de créances : Réclamation extrajudiciaire, procédures d’injonction de payer, saisies et recouvrement d’actifs pour les créanciers corporatifs.
- Procédure d’insolvabilité : Défense du débiteur et du créancier dans les procédures d’insolvabilité, administration judiciaire, et évaluation des alternatives à la liquidation et des options de restructuration.
- Seconde chance : Conseil aux indépendants et particuliers pour la remise de dette, y compris pour les créances fiscales à la suite de la jurisprudence récente.
Médiation, arbitrage et résolution des litiges
- Médiation d’entreprise : Médiation civile et commerciale, médiation obligatoire (MASC) introduite par la réforme procédurale de 2025, et arbitrage commercial.
Droit de l’Immigration d’Affaires
- Visa entrepreneur et Startup : Procédure de visa entrepreneur (Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores), autorisation de résidence pour les fondateurs de startups innovantes. Exigences : projet innovant avec viabilité économique, pas de condamnations pénales, ressources suffisantes.
- Autorisation de résidence pour activité économique : Résidence pour investisseurs (golden visa, résidus à renouveler selon nouvelles règles 2025), transferts intra-groupe (L2), professionnels hautement qualifiés (carte bleue UE).
- Permis de travail pour employés étrangers : Gestion des autorisations initiales et renouvellements pour les ressortissants non-UE, nationalités couvertes par des accords bilatéraux, et professionnels sous le régime de qualification exceptionnelle.
Résultats significatifs
- Mise en œuvre d’un programme de conformité pénale dans un groupe du BTP de 800 salariés, ayant servi de défense efficace face à une enquête judiciaire.
- Gestion d’une violation de protection des données dans un établissement hospitalier avec notification à l’AEPD et clôture sans sanction.
- Défense sociale d’une multinationale dans un conflit collectif touchant quatre centres de travail.
- Négociation d’un plan de licenciement collectif dans la grande distribution avec accord 22 % en dessous du coût provisionné.
- Programme de prévention du blanchiment dans l’immobilier incluant manuel, formation et déploiement.
- Recouvrement d’une créance commerciale avec recouvrement intégral du principal et des frais.
- Procédure de seconde chance d’un entrepreneur de la restauration avec annulation de 92 % du passif et reprise d’activité.
Cadre Réglementaire : Principales Lois Applicables
Le droit des affaires espagnol repose sur plusieurs textes fondamentaux qui structurent nos interventions :
Droit sociétaire : Real Decreto Legislativo 1/2010 (Loi sur les sociétés de capitaux, LSC) — régit la constitution, la gouvernance et la dissolution des SL et SA. Art. 225-226 LSC sur le devoir de diligence des administrateurs ; art. 237 LSC sur leur responsabilité personnelle ; art. 241 bis LSC sur l’action individuelle de responsabilité.
Conformité pénale : Art. 31 bis et suivants du Code pénal espagnol — définit la responsabilité pénale de la personne morale et les conditions permettant l’exonération par l’adoption d’un programme de conformité effectif. La jurisprudence de 2025-2026 a précisé les standards minimaux que les tribunaux considèrent comme suffisants pour exonérer la personne morale.
Protection des données : RGPD (Règlement UE 2016/679) + Loi Organique 3/2018 (LOPDGDD) — régit le traitement des données personnelles, les droits des personnes concernées, les obligations des responsables et sous-traitants, et le rôle du DPO. L’Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD) est l’autorité de contrôle nationale.
AML/PBC : Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales e Financiación del Terrorismo — impose aux sujets obligés (promoteurs immobiliers, notaires, avocats dans certaines activités, gestionnaires de patrimoine, entre autres) des obligations de diligence, d’identification et de déclaration. Le SEPBLAC est l’organisme de supervision.
Insolvabilité et restructuration : Loi 16/2022 (réforme du Texto Refundido de la Ley Concursal) — transposition de la Directive UE 2019/1023 sur les restructurations préventives. Introduce le plan de restructuration homologable (art. 604 ss TRLC), le préavis de préconcurso (3 mois de protection), et la procedure de second chance améliorée (BEPI).
Droit du travail : Estatuto de los Trabajadores (ET, Real Decreto Legislativo 2/2015) — régit les contrats de travail, les conditions de travail, les licenciements et les procédures collectives. La Ley de Procedimiento Laboral régit la procédure devant la juridiction sociale.
Cas Pratique : Groupe de Retail, Conformité Pénale + AML + Protection des Données
Un groupe de commerce de détail (14 magasins, 380 employés, activités de financement client) fait face à trois obligations réglementaires convergentes : (1) conformité pénale obligatoire selon art. 31 bis CP pour exonérer la personne morale ; (2) inscription au SEPBLAC comme entité soumise à la Ley 10/2010 (services de financement client) ; (3) mise en conformité RGPD avec programme de DPO externalisé suite à une demande de l’AEPD.
Intervention BMC (4 mois) :
- Semaines 1-4 : cartographie des risques pénaux spécifiques au secteur (fraude fournisseurs, abus de confiance, délit contre les travailleurs) + identification des zones de risque AML (paiements en espèces, clients sans identification)
- Semaines 5-8 : rédaction du code d’éthique, du manuel de prévention AML, mise en place du canal de signalement Ley 2/2023, formation DPO
- Semaines 9-12 : déploiement du système de conformité pénale (organe de surveillance, protocoles, registre), inscription au SEPBLAC, audit de conformité RGPD et mise à jour des politiques
- Semaines 13-16 : test du canal de signalement, simulation d’incident de données, réponse à la demande AEPD avec documentation complète
Résultat : Demande AEPD clôturée sans sanction (documentation de conformité suffisante). Inscription SEPBLAC obtenue en délai standard. Programme de conformité pénale documenté et opérationnel, avec engagement écrit de l’organe de surveillance.
Segmentation par Taille et Type d’Entreprise
Startups et PME (< 50 salariés) — focus sur les contrats fondateurs, les pactes d’actionnaires, la propriété intellectuelle, et la mise en place des bases de conformité réglementaire (RGPD, conformité sectorielle). Approche pragmatique et proportionnée.
ETI (50-250 salariés) — obligations de conformité pénale (art. 31 bis CP), AML si sujets obligés, canal de signalement (Ley 2/2023, obligatoire > 50 salariés), plan d’égalité (obligatoire > 50 salariés). Conseil récurrent sur les relations de travail et les contentieux sociaux.
Grandes entreprises (> 250 salariés) — programme de conformité complet, DPO externalisé, audit NIS2/ISO27001, gouvernance d’entreprise, ERE et restructurations sociales, conformité pénale avec audit annuel indépendant.
Groupes multinationaux — conseil transversal juridique, fiscal et ESG. Contrats internationaux, transferts intra-groupe, acquisitions transfrontalières, conformité réglementaire multi-juridictionnelle.
Couverture Géographique
Notre département juridique intervient depuis Madrid (siège, droit commercial et sociétaire, conformité pénale, droit du travail, procédures administratives nationales), Málaga (droit immobilier Andalousie, droit du travail régional, contentieux judiciaires devant les juridictions andalouses) et Las Palmas (droit des sociétés canariennes, régime fiscal REF, immigration d’affaires pour l’Afrique, procédures judiciaires aux Canaries). Pour les affaires nécessitant une présence dans d’autres juridictions espagnoles, nous coordonnons avec des avocats correspondants dans les principales villes.
Prenez contact pour une consultation initiale avec notre département juridique. La première consultation est gratuite pour les nouvelles entreprises clientes. Nous évaluons votre situation juridique globale et vous proposons les priorités d’intervention adaptées à votre taille, votre secteur et vos objectifs.
Cinq Erreurs Fréquentes dans la Gestion Juridique des Entreprises
1. Contrats mal rédigés ou modèles génériques — l’utilisation de modèles de contrats téléchargés sur internet sans adaptation aux spécificités de la relation commerciale est l’une des principales sources de litiges. Un contrat de distribution sans clause de résiliation, de territoire ou de propriété intellectuelle laisse des lacunes critiques exploitables par la contrepartie.
2. Absence de programme de conformité pénale formalisé — depuis la réforme du Code pénal de 2015 (art. 31 bis), les sociétés dont les dirigeants ou employés commettent des délits peuvent être condamnées pénalement à des amendes importantes et à des restrictions d’activité, sauf si elles peuvent prouver qu’elles avaient mis en place un programme de prévention effectif avant l’infraction. La jurisprudence de 2025-2026 a précisé les standards minimaux requis.
3. Non-conformité RGPD au-delà du registre des activités — de nombreuses entreprises pensent être conformes parce qu’elles ont un registre des activités de traitement et une politique de confidentialité sur leur site web. Mais la conformité RGPD inclut aussi les contrats DPA avec les sous-traitants, la gestion des droits des personnes concernées, les transferts internationaux, et la réponse aux incidents de données dans les 72 heures.
4. Procédures disciplinaires et licenciements mal conduits — en Espagne, un licenciement disciplinaire mal motivé ou une procédure irrégulière peut être requalifié en licenciement nul (si discriminatoire) ou en licenciement improcedente (avec indemnité majorée). La consultation préalable avec un avocat du travail avant toute décision de rupture est indispensable.
5. Omettre l’article 44 dans les acquisitions d’actifs — l’article 44 du Statut des travailleurs impose la subrogation automatique des contrats de travail lors du transfert d’une unité productive. Les acheteurs d’actifs qui ignorent cette règle héritent des contrats et des contingences sociales sans avoir prévu les budgets correspondants.
Veille Juridique et Nouvelles Réglementations 2025-2026
Médiation obligatoire préalable (MASC, Loi Processuelle 2025) — depuis 2025, les litiges civils et commerciaux doivent passer par une tentative de médiation préalable obligatoire avant de saisir le juge. Cette réforme change profondément la stratégie de gestion des litiges : les entreprises doivent être préparées à la médiation et avoir des médiateurs professionnels disponibles.
AI Act (Règlement UE 2024/1689) — pleinement applicable depuis août 2026 pour les systèmes d’IA à haut risque. Les entreprises utilisant ou développant des systèmes d’IA classifiés à haut risque (recrutement, crédit, sécurité des infrastructures, justice) ont des obligations de conformité spécifiques. Les systèmes d’IA à risque inacceptable sont interdits.
Canal de signalement Ley 2/2023 — depuis juin 2023 (obligatoire pour les entreprises > 50 salariés). Les entreprises doivent maintenir un canal de signalement opérationnel, confidentiel et géré par un responsable indépendant. Les violations peuvent entraîner des sanctions de l’autorité compétente.
MiCA (Règlement UE 2023/1114) — pleinement applicable depuis décembre 2024. Cadre réglementaire complet pour les cryptoactifs et les prestataires de services. Les entreprises du secteur fintech et crypto opérant en Espagne doivent se conformer ou obtenir une autorisation CNMV.
Quand contacter l’équipe juridique
Nous recommandons de faire appel à notre cabinet pour un conseil juridique d’entreprise lorsque :
- Votre entreprise dépasse les 50 salariés et doit mettre en place le canal de signalement obligatoire.
- Vous opérez dans un secteur soumis à l’obligation AML/PBC (immobilier, articles de luxe, services professionnels, bijouterie, cryptoactifs).
- Vous négociez un contrat commercial significatif (distribution internationale, SaaS, joint venture, accord-cadre avec un grand compte) et souhaitez une révision avant signature.
- Vous envisagez un licenciement à risque d’irrégularité ou la négociation collective d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
- Vous faites face à une réclamation judiciaire, une mise en demeure administrative ou un contrôle de l’AEPD.
- Un fournisseur ou client n’a pas payé et vous devez décider entre injonction de payer, procédure ordinaire ou médiation.
- Votre activité est affectée par l’entrée en vigueur de NIS2, l’AI Act ou des réformes en protection des données.
- Vous êtes en situation de stress financier et analysez les options pré-insolvabilité ou une procédure de redressement judiciaire.
- En tant qu’indépendant ou particulier, vous souhaitez évaluer l’applicabilité de la Loi de Seconde Chance pour sortir d’une situation de surendettement.
Une consultation juridique initiale sans engagement est la première étape pour définir les priorités juridiques, dimensionner les risques et établir le rythme du conseil continu.
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