Das Königliche Dekret 813/2026 aktualisiert die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um den Anforderungen der GAFI und der Richtlinie (EU) 2024/1640 zu entsprechen. Die Norm führt Änderungen bei der konsolidierten Aufsicht, der Transparenz von Emittenten und dem Risikomanagement ein. Zudem ermöglicht sie es Organisationen des Dritten Sektors, Informationen über das Risiko des finanziellen Ausschlusses bereitzustellen, um den Zugang zu Basis-Zahlungskonten zu erleichtern.
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Für Finanzinstitute und verpflichtete Stellen erfordert die Norm eine Aktualisierung ihrer Präventionsmethodik angesichts neuer technologischer Risiken und internationaler Standards. Gemeinnützige Organisationen des nationalen Aufnahmesystems oder des Dritten Sektors erhalten eine außergewöhnliche Befugnis, die wirtschaftliche Verwundbarkeit ihrer Nutzer gegenüber Kreditinstituten nachzuweisen (Art. 67 bis/ter Kontext). Die Bank von Spanien stärkt ihre Befugnis zur konsolidierten Aufsicht über Unternehmensgruppen, einschließlich nicht regulierter Tochtergesellschaften und bedeutender Zweigstellen (Art. 6 des geänderten RD 84/2015).
| Maßnahme | Referenz | Frist |
|---|---|---|
| Actualizar metodologías de prevención de blanqueo de capitales según nuevos riesgos y estándares GAFI | I | |
| Adecuar la supervisión consolidada de grupos financieros incluyendo filiales no reguladas y sucursales | art. 6 |
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