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Ein beim Banco de España als Anbieter von virtuellen Währungsumtauschdiensten und Verwahrung von E-Wallets eingetragenes Unternehmen hat im Jahr 2023 keine Transaktionen durchgeführt und keine Bestände verwahrt. Die DGT entschied, dass die Meldepflicht aus der tatsächlichen Ausübung der Tätigkeit resultiert und nicht allein aus der Registereintragung. Ohne reale Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 besteht somit keine Verpflichtung zur Einreichung der Formulare 172 und 173.
Gestellte Frage: Verpflichtung zur Einreichung der Informationsmeldungen 173, betreffend Transaktionen mit virtuellen Währungen, und 172, betreffend Bestände in virtuellen Währungen, für das Geschäftsjahr 2023.
Die Verpflichtung zur Einreichung der Informationsmeldungen 172 (Bestände in virtuellen Währungen) und 173 (Transaktionen mit virtuellen Währungen) ergibt sich aus der tatsächlichen Ausübung der Verwahrungs-, Wechsel- oder Vermittlungstätigkeit mit virtuellen Währungen gemäß den Art. 39 bis und 39 ter des RGAT und der Verordnung HFP/887/2023. Die bloße Eintragung in das Register der Bank von Spanien begründet für sich genommen nicht die Informationspflicht.
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