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Ein Unternehmen, das mit Krypto-Automaten operiert, erkundigt sich, ob Kunden bei Transaktionen unter 1.000 Euro identifiziert werden müssen. Die DGT stellt klar, dass zur Erfüllung der Meldepflicht gegenüber der Verwaltung die Identifizierung der Personen unabhängig vom Wert der Transaktion erforderlich ist.
Esta normativa no afecta directamente al perfil expat.
Esta normativa no afecta directamente al perfil empresa.
Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.
Betreiber von Krypto-Automaten müssen die Identität aller Kunden bei jeder Transaktion feststellen, auch wenn der Betrag unter der Schwelle von 1.000 Euro liegt, um die gesetzlichen Informationspflichten zu erfüllen.
Keine unmittelbaren Maßnahmen für Unternehmen oder Privatpersonen: Die Pflicht liegt bei der Verwaltung oder der Effekt ist informativ. Wenn Sie möchten, benachrichtigen wir Sie, wenn sich diese Norm ändert oder in Kraft tritt.
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