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V0215-24 ·27 de febrero de 2024 ·consulta-vinculante Impacto medio
Fiscal

Se debe identificar a los clientes en operaciones con criptomonedas con independencia de su importe

Una entidad que opera con cajeros de cambio de criptomonedas pregunta si debe identificar a sus clientes en operaciones inferiores a 1.000 euros. La DGT responde que, para cumplir con la obligación de informar a la Administración, es necesario identificar a los sujetos independientemente del valor de la operación.

En 6 claves

A quién afecta

Esta normativa no afecta directamente al perfil expat.

Esta normativa no afecta directamente al perfil empresa.

Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.

Qué hacer y antes de cuándo

Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.

Línea de vida

2024-02-27PublicacionPublicación en el BOE
Texto oficial Basado en datos del BOE (boe.es). Información, no asesoramiento.

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Este análisis tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico ni crea relación cliente-asesor. BM Consulting.
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