Das Sekretariat der Kommission zur Verhinderung von Geldwäsche und monetären Verstößen veröffentlicht die gegen 888 Online Games España, SA verhängte Sanktion aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen das Gesetz 10/2010. Das Unternehmen wurde wegen der Verletzung der Pflicht zur Anwendung kontinuierlicher Überwachungsmaßnahmen der Geschäftsbeziehung (Art. 52.1.d) sowie der Pflicht zur Durchführung besonderer Prüfungen (Art. 52.1.g) mit einer Geldbuße belegt.
Gilt für dieses Profil
art. 52 y 57 de la Ley 10/2010
Für das sanktionierte Unternehmen bedeutet der Beschluss eine Gesamtkostenbelastung von 551.952 EUR, aufgeteilt auf zwei Bußgelder in Höhe von jeweils 275.976 EUR, zusätzlich zur öffentlichen Rüge (Art. 52 und 57 des Gesetzes 10/2010). Für den Online-Glücksspielsektor und die der Geldwäscheprävention unterliegenden Unternehmen verschärft der Beschluss die Anforderungen an strenge Kontrollen bei der Kundenüberwachung und bei besonderen Prüfungen von Geschäftsbeziehungen.
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