Die Banco de España veröffentlicht die Sanktionen gegen United Europhil EP, SAU, deren Geschäftsführer sowie die Inhaber wesentlicher Beteiligungen, nachdem diese im Verwaltungsverfahren rechtskräftig geworden sind (Art. 115.5 Gesetz 10/2014). Die Sanktionen resultieren aus schweren und sehr schweren Verstößen im Zusammenhang mit der verspäteten Meldung von Erwerben, Übertragungen oder dem Bestehen wesentlicher Beteiligungen (Art. 93.v, Art. 92.m und Art. 92.n des Gesetzes 10/2014).
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Gilt für dieses Profil
art. 115.5 Ley 10/2014
Für das Unternehmen United Europhil EP, SAU beläuft sich die Sanktion auf 90.000 EUR aufgrund der Nichtmeldung von Beteiligungsbewegungen (Art. 98.1.b Gesetz 10/2014). Die Geschäftsführer und Inhaber wesentlicher Beteiligungen (darunter Francisco Moreno Delgado, Eduardo Villalobos, Fundación Tiscapa, Delta Dx GP LLC, Mario Trujillo und Munir Dauhajre) sehen sich mit individuellen Bußgeldern zwischen 6.000 EUR und 12.000 EUR konfrontiert, da sie die Meldepflichten gegenüber der Banco de España verletzt haben (Art. 97.1.a.2° und Art. 101.1.a Gesetz 10/2014).
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