BOE-A-2026-10599 ·15. Mai 2026 ·Resolución Geringe Auswirkung
Steuerrecht

Money Exchange, SA und Geschäftsführung: Bußgelder wegen schwerwiegender Verstöße gegen Eignung und interne Kontrollen

Die Banco de España veröffentlicht die rechtskräftigen Sanktionen gegen Money Exchange, SA sowie gegen drei Mitglieder des Verwaltungsrats aufgrund schwerwiegender Verstöße (Art. 115.5 Gesetz 10/2014). Die Verstöße umfassen die Nichteinhaltung von Eignungsanforderungen und die fehlende Eintragung im Register für hochrangige Funktionen (Art. 93.t) sowie Mängel in der Organisationsstruktur und den internen Kontrollmechanismen (Art. 93.p). Die verhängten Bußgelder beinhalten bereits einen Nachlass von 40 % gemäß den Ermäßigungen des Gesetzes 39/2015.

In 3 Punkten

  1. Bußgelder gegen Money Exchange, SA in Höhe von 180.000 EUR und 120.000 EUR wegen schwerwiegender Verstöße gemäß Art. 98.1.b Gesetz 10/2014 (art. 98.1.b)
  2. Sanktionen gegen Geschäftsführer zwischen 15.000 EUR und 21.000 EUR pro Verstoßart gemäß Art. 101 Gesetz 10/2014 (art. 101)
  3. Anwendung einer Reduzierung der Beträge um 40 % aufgrund der Inanspruchnahme des Gesetzes 39/2015 gemäß Art. 85 Gesetz 39/2015 (art. 85)

Wen betrifft es

Esta normativa no afecta directamente al perfil pyme.

Esta normativa no afecta directamente al perfil autonomo.

Gilt für dieses Profil

  • Entidades de crédito o de pago sujetas a la Ley 10/2014
  • Con administradores que deban cumplir requisitos de idoneidad

art. 93.t y 93.p Ley 10/2014

Wie es Betroffene betrifft

Die Sanktionen verdeutlichen die strikte Durchsetzung der Anforderungen an die Eignung von Führungskräften und die organisatorische Struktur bei Finanzinstituten.

Zeitlinie

2026-05-15pubVeröffentlichung im BOE
Betroffene Sektoren
servicios-financieros
Offizieller Text Basierend auf BOE-Daten (boe.es). Information, keine Beratung.
PDF auf boe.es

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