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Un contribuable s'interroge sur l'obligation de déposer le modèle 720 suite au transfert de fonds vers une société étrangère destinée à des projets d'investissement. La DGT précise qu'aucune obligation ne s'applique si le contribuable n'exerce ni la titularité ni le contrôle du compte, et si l'investissement n'est pas réalisé par l'intermédiaire de valeurs mobilières.
Cuestión planteada Obligación de presentar el modelo 720.
No existe obligación de informar sobre la cuenta de la sociedad receptora si el consultante no es titular, representante, autorizado, beneficiario o titular real de la misma. Respecto a la cesión de capitales a terceros, solo debe declararse en el modelo 720 cuando dicha cesión se instrumentalice mediante valores representativos. Si la inversión no está representada por valores, no hay obligación de informar por las cantidades invertidas.
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