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Ein Anfragender erkundigt sich, ob nach der Überweisung von Mitteln an eine ausländische Gesellschaft zur Projektinvestition das Formular 720 einzureichen ist. Die DGT stellt klar, dass keine Meldepflicht besteht, sofern weder die Inhaberschaft noch die Kontrolle über das Konto vorliegen und die Investition nicht durch repräsentative Wertpapiere erfolgt.
Cuestión planteada Obligación de presentar el modelo 720.
No existe obligación de informar sobre la cuenta de la sociedad receptora si el consultante no es titular, representante, autorizado, beneficiario o titular real de la misma. Respecto a la cesión de capitales a terceros, solo debe declararse en el modelo 720 cuando dicha cesión se instrumentalice mediante valores representativos. Si la inversión no está representada por valores, no hay obligación de informar por las cantidades invertidas.
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