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Der Anfragende möchte wissen, ob die Steuerverwaltung das Vorliegen von Vorsatz feststellen kann oder ob dies in der ausschließlichen Kompetenz der Justiz liegt. Die DGT stellt klar, dass die Verwaltung die Schuldhaftigkeit für eine Sanktionierung nachweisen muss, jedoch Anhaltspunkte für Vorsatz bewerten kann, um die Akte an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.
Cuestión planteada El consultante plantea si la Administración tributaria puede determinar la existencia de dolo en las infracciones tributarias y delitos contra la Hacienda Pública o, si por el contrario, dicha determinación es competencia exclusiva de la Administración de Justicia.
La Administración tributaria debe probar y motivar la existencia de culpabilidad en el sujeto infractor para imponer una sanción. Cuando la Administración aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, debe remitir el expediente al Ministerio Fiscal y abstenerse de continuar el procedimiento sancionador. La valoración de indicios de dolo por parte de la Administración es necesaria para presentar denuncia o querella, aunque la determinación final del delito corresponde al proceso judicial penal.
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