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Eine spanische Managementgesellschaft erkundigte sich, ob eine Investmentgesellschaft aus Delaware (LP) unter FATCA und CRS als spanisches Finanzinstitut einzustufen ist. Die DGT entschied, dass die Vermögensverwaltung durch eine in Spanien ansässige Gesellschaft die ausländische Einheit nicht automatisch durch den Sitz der tatsächlichen Geschäftsleitung zu einer in Spanien steuerpflichtigen Person macht.
Gestellte Frage Es werden verschiedene Fragen zu den Informationspflichten gestellt, die sich aus dem FATCA-Abkommen und dem CRS ergeben und im Text der Antwort näher erläutert werden.
Die Tatsache, dass eine in Spanien ansässige Managementgesellschaft die Vermögenswerte einer ausländischen Einheit verwaltet, impliziert nicht, dass diese Einheit ihren Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in spanischem Hoheitsgebiet hat. Damit eine gebietsfremde Einheit gemäß RD 1021/2015 als spanisches Finanzinstitut gilt, würde es ausreichen, wenn eine der drei Anforderungen erfüllt ist: die Gründung in Spanien, der Sitz der Verwaltung in Spanien oder die Unterstellung unter die Finanzaufsicht in Spanien. Es ist nicht erforderlich, dass alle Anforderungen kumulativ erfüllt werden.
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