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El Banco de España publica las sanciones firmes impuestas a Money Exchange, SA y a tres miembros de su Consejo de Administración por infracciones graves (art. 115.5 Ley 10/2014). Las infracciones consisten en incumplimientos de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Cargos (art. 93.t), así como deficiencias en la estructura organizativa y mecanismos de control interno (art. 93.p). Las multas aplicadas ya incluyen un descuento del 40% por acogimiento a reducciones de la Ley 39/2015.
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