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La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publica la sanción impuesta a 888 Online Games España, SA por infracciones graves de la Ley 10/2010. La entidad ha sido multada por incumplir la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios (art. 52.1.d) y la obligación de examen especial (art. 52.1.g).
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art. 52 y 57 de la Ley 10/2010
Para la entidad sancionada, la resolución implica un coste económico total de 551.952 EUR repartido en dos multas de 275.976 EUR cada una, además de la amonestación pública (art. 52 y 57 de la Ley 10/2010). Para el sector de juegos online y entidades sujetas a la normativa de prevención de blanqueo, la resolución refuerza la exigencia de controles estrictos sobre el seguimiento de clientes y exámenes especiales de la relación de negocios.
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