Fachgebiete
Spezialisierungen
- Protokollerstellung
- Vollmachten
- Notarielle Koordination
Ausbildung
- Doppelstudium Rechtswissenschaften und Kriminologie, Universidad de Málaga
Sprachen
Biografie
Ines Romero Cabrera trat 2024 bei BMC ein, nachdem sie ihr Doppelstudium in Jura und Kriminologie an der Universidad de Málaga abgeschlossen hatte — eine Kombination, die ihr eine analytische Perspektive verleiht, die besonders nützlich in Angelegenheiten ist, die die Grenze zwischen Handelsrecht und strafrechtlicher Verantwortlichkeit juristischer Personen überqueren.
In ihrer ersten Zeit in der Kanzlei unterstützt sie den gesamten Rechtsbereich bei den Aufgaben, die das administrative Rückgrat der Rechtspraxis bilden: Vertragsüberprüfung, Unternehmenssekreteriat und Koordination notarieller Angelegenheiten. Sie bearbeitet die Erstellung von Haupt- und Vorstandsprotokollen, die Bearbeitung notarieller Vollmachten, Einreichungen beim Handelsregister und die Legalisierung von Gesellschaftsdokumentation für die Verwendung im Ausland.
Sie hat die Verwaltung von Apostille- und Dokumentenlegalisierungsakten übernommen — ein Prozess, der administrativ erscheinen mag, aber bei Dringlichkeit präzise Kenntnisse der Fristen und Kanäle für jeden Dokumententyp erfordert. Sie hat auch begonnen, bei der Vorbereitung von Gründungs- und Satzungsänderungsurkunden zu unterstützen und koordiniert mit Notariaten die erforderlichen Vorabdokumentationen.
Ihr Doppelabschluss in Jura und Kriminologie ist nicht dekorativ: Die kriminologische Perspektive bereichert ihre Arbeit an strafrechtlichen Compliance-Akten, wo das Verständnis von Mustern rechtswidrigen Verhaltens — über den Gesetzestext hinaus — bei der Bewertung strafrechtlicher Haftungsrisiken für juristische Personen Wert schafft. Diese Kompetenz ist besonders relevant für BMCs Arbeit im Bereich der strafrechtlichen Compliance nach Artikel 31 bis des spanischen Strafgesetzbuches.
Ihr methodischer Ansatz und ihre schnelle Aneignung interner Verfahren haben es ihr ermöglicht, in kurzer Zeit Verantwortlichkeiten zu übernehmen, die normalerweise längere Einarbeitungszeiten erfordern. Sie arbeitet eng mit den Senior-Anwälten des Rechtsbereichs zusammen und unterstützt sowohl Rechtsstreit- als auch Restrukturierungs- und Corporate-Governance-Akten. Sie spricht Spanisch und Englisch.
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Geleitete Leistungen
Praxisbereiche, in denen Ines als leitende Beraterin / leitender Berater oder aktiver Mitarbeiter tätig ist
Umfassende Compliance-Risikokartierung: Regulierungspflichten-Register, Risiko-Heatmaps, multiregulatorische Gap-Analyse (DSGVO, NIS2, AI Act, AML) und Regulierungsänderungs-Management.
Zum Leistung Geldwäscheprävention (AML)AML/CFT-Compliance-Programm für unter Spaniens Gesetz 10/2010 verpflichtete Unternehmen: Richtlinien, Verfahren, Schulung und SEPBLAC-Vertretung.
Zum Leistung Criminal ComplianceUnternehmens-Strafrechts-Compliance-Programme zur Befreiung oder Milderung der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen nach Artikel 31 bis des Spanischen Strafgesetzbuches.
Zum Leistung Interne UnternehmensuntersuchungenUnabhängige interne Untersuchungen bei Hinweisgebermeldungen (Gesetz 2/2023), Mobbing, Betrug, Bestechung und Datenschutzverletzungen – forensische Methodik, digitale Beweismittelkette und strafrechtliche Koordination in Spanien.
Zum Leistung Hinweisgebersystem (EU-Richtlinie)Implementierung interner Hinweisgebersysteme nach spanischem Gesetz 2/2023 zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1937. Vollständiges Design des Internen Informationssystems, Untersuchungsprotokolle und Vertraulichkeitsgarantien.
Zum Leistung Geldwäscheprävention (AML)AML/CFT-Compliance-Programm für unter Spaniens Gesetz 10/2010 verpflichtete Unternehmen: Richtlinien, Verfahren, Schulung und SEPBLAC-Vertretung.
Zum Leistung Criminal Compliance für Unternehmen in MadridCriminal Compliance für Unternehmen in Madrid: Artikel-31-bis-CP-Programm, Hinweisgebersystem Gesetz 2/2023, Compliance-Officer und Antikorruptionsstaatsanwaltschaft-Verteidigung.
Zum Leistung Criminal ComplianceUnternehmens-Strafrechts-Compliance-Programme zur Befreiung oder Milderung der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen nach Artikel 31 bis des Spanischen Strafgesetzbuches.
Zum Leistung Interne UnternehmensuntersuchungenUnabhängige interne Untersuchungen bei Hinweisgebermeldungen (Gesetz 2/2023), Mobbing, Betrug, Bestechung und Datenschutzverletzungen – forensische Methodik, digitale Beweismittelkette und strafrechtliche Koordination in Spanien.
Zum Leistung Hinweisgebersystem (EU-Richtlinie)Implementierung interner Hinweisgebersysteme nach spanischem Gesetz 2/2023 zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1937. Vollständiges Design des Internen Informationssystems, Untersuchungsprotokolle und Vertraulichkeitsgarantien.
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