Fachgebiete
Spezialisierungen
- Protokollerstellung
- Vollmachten
- Notarielle Koordination
Sprachen
Biografie
Position
Ines Romero gehört zum BMC-Team als Junior Associate – Rechtsabteilung, Büro Madrid.
Tätigkeitsbereiche
- Allgemeine Rechtspraxis
- Vertragsüberprüfung
- Gesellschaftssekretariat
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Geleitete Leistungen
Praxisbereiche, in denen Ines als leitende Beraterin / leitender Berater oder aktiver Mitarbeiter tätig ist
Criminal Compliance für Unternehmen in Madrid: Artikel-31-bis-CP-Programm, Hinweisgebersystem Gesetz 2/2023, Compliance-Officer und Antikorruptionsstaatsanwaltschaft-Verteidigung.
Zum Leistung Compliance-RisikokartierungUmfassende Compliance-Risikokartierung: Regulierungspflichten-Register, Risiko-Heatmaps, multiregulatorische Gap-Analyse (DSGVO, NIS2, AI Act, AML) und Regulierungsänderungs-Management.
Zum Leistung Geldwäscheprävention (AML)AML/CFT-Compliance-Programm für unter Spaniens Gesetz 10/2010 verpflichtete Unternehmen: Richtlinien, Verfahren, Schulung und SEPBLAC-Vertretung.
Zum Leistung Criminal ComplianceUnternehmens-Strafrechts-Compliance-Programme zur Befreiung oder Milderung der strafrechtlichen Haftung juristischer Personen nach Artikel 31 bis des Spanischen Strafgesetzbuches.
Zum Leistung Interne UnternehmensuntersuchungenUnabhängige interne Untersuchungen bei Hinweisgebermeldungen (Gesetz 2/2023), Mobbing, Betrug, Bestechung und Datenschutzverletzungen – forensische Methodik, digitale Beweismittelkette und strafrechtliche Koordination in Spanien.
Zum Leistung Hinweisgebersystem (EU-Richtlinie)Implementierung interner Hinweisgebersysteme nach spanischem Gesetz 2/2023 zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1937. Vollständiges Design des Internen Informationssystems, Untersuchungsprotokolle und Vertraulichkeitsgarantien.
Zum LeistungVeröffentlichte Analysen
Artikel und Berichte von Ines
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