Due diligence rigurosa para decisiones de inversión seguras
Due diligence financiera, fiscal y legal para inversiones y adquisiciones. Identifique riesgos ocultos antes de invertir.
- REAF
- ICAM
- 5 Oficinas en España
- 25+ Años
- 30+ Jurisdicciones
El problema
Invertir o adquirir una empresa sin información completa es una apuesta arriesgada. Pasivos ocultos, deudas no declaradas, contingencias fiscales, litigios pendientes y activos sobrevalorados son trampas habituales que solo se descubren cuando ya es demasiado tarde. Sin una due diligence exhaustiva, el comprador asume riesgos que pueden convertir una oportunidad aparente en una perdida millonaria.
Nuestra solución
Realizamos due diligences multidisciplinares que cubren las dimensiones financiera, fiscal, legal, laboral y operativa de la empresa objetivo. Nuestro equipo identifica riesgos, cuantifica contingencias, verifica la calidad de los activos y genera un informe ejecutivo con hallazgos accionables que refuerzan su posición negociadora y protegen su inversión.
Como lo hacemos
Definición de alcance
Acordamos con el cliente los objetivos, plazos y áreas de análisis prioritarias según la naturaleza de la transacción y el sector de la empresa objetivo.
Análisis documental y financiero
Revisamos estados financieros, contratos relevantes, estructura de ingresos, deuda, capital circulante y proyecciones para verificar la calidad de los números.
Revisión legal y fiscal
Examinamos el cumplimiento normativo, contingencias tributarias, litigios activos, propiedad intelectual, contratos laborales y permisos regulatorios.
Informe ejecutivo con hallazgos
Entregamos un informe claro con matriz de riesgos, cuantificacion de contingencias, deal-breakers identificados y recomendaciones para la negociación.
La due diligence de BMC nos salvo de una adquisición que parecia perfecta sobre el papel. Detectaron contingencias fiscales por valor de 1.2 millones que el vendedor no habia revelado.
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Tipos de due diligence
No todas las transacciones requieren el mismo nivel de análisis. Una adquisición completa de una empresa industrial exige revisar aspectos medioambientales y de propiedad intelectual que no son relevantes en la compra de una empresa de servicios. Por eso adaptamos el alcance de cada due diligence a las circunstancias concretas de la operación.
Las dimensiones más habituales son la financiera (calidad de beneficios, normalización de EBITDA, deuda neta, capital circulante), la fiscal (cumplimiento tributario, contingencias abiertas, posiciones agresivas), la legal (litigios, contratos críticos, cumplimiento normativo) y la laboral (estructura de plantilla, convenios colectivos, contingencias pendientes).
Que analizamos
Nuestro enfoque va más alla de verificar cifras contables. Buscamos entender la sostenibilidad del negocio: la calidad de los ingresos recurrentes, la dependencia de clientes clave, la solidez de los contratos a largo plazo, el estado real de los activos y las contingencias que no aparecen en el balance.
Cada hallazgo se clasifica por nivel de riesgo y se cuantifica económicamente cuando es posible. El resultado es un mapa claro de lo que esta comprando, lo que podría salir mal y cuanto podría costarle.
Caso típico: como salvamos una adquisición
En una transacción reciente, nuestro cliente estaba a punto de adquirir una empresa tecnológica por 8 millones de euros. La due diligence financiera revelo que el 40% de los ingresos provenia de un único contrato a punto de vencer sin garantía de renovación. La revisión fiscal descubrio una contingencia abierta con Hacienda por 600.000 euros. Estos hallazgos permitieron renegociar el precio un 25% a la baja y exigir garantías específicas en el contrato de compraventa.
Preguntas frecuentes
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