Les institutions financières déclarent les comptes et les soldes via la déclaration informative annuelle
Ficha tecnica
Resumen
La question porte sur le fait de savoir si les institutions financières informent de l'ouverture de comptes de manière immédiate ou lors de la déclaration annuelle. La DGT précise que l'obligation de déclarer les comptes et les soldes est établie annuellement au moyen du Modèle 196.
En 5 claves
A quien afecta
Esta normativa no afecta directamente al perfil expat.
Esta normativa no afecta directamente al perfil empresa.
Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.
Como afecta a los implicados
Cette disposition confirme l'obligation de reporting périodique annuel pour les établissements de crédit concernant les comptes et les soldes détenus.
Que hacer y antes de cuando
Sin accion inmediata para empresas o particulares: la obligacion recae en la Administracion o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.