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Le Secrétariat de la Commission de prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires publie la sanction infligée à 888 Online Games España, SA pour des infractions graves à la Loi 10/2010. L'entité a été sanctionnée pour manquement à l'obligation d'appliquer des mesures de suivi continu de la relation d'affaires (art. 52.1.d) et à l'obligation d'examen particulier (art. 52.1.g).
S'applique à ce profil
art. 52 y 57 de la Ley 10/2010
Pour l'entité sanctionnée, la résolution entraîne un coût économique total de 551 952 EUR réparti en deux amendes de 275 976 EUR chacune, en plus de l'avertissement public (art. 52 et 57 de la Loi 10/2010). Pour le secteur des jeux en ligne et les entités assujetties à la réglementation de prévention du blanchiment, la résolution renforce l'exigence de contrôles stricts sur le suivi des clients et les examens particuliers de la relation d'affaires.
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