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La Banque d'Espagne publie les sanctions définitives imposées à Money Exchange, SA et à trois membres de son conseil d'administration pour des infractions graves (art. 115.5 Loi 10/2014). Les manquements concernent le non-respect des conditions d'honorabilité et d'inscription au Registre des hauts responsables (art. 93.t), ainsi que des défaillances dans la structure organisationnelle et les mécanismes de contrôle interne (art. 93.p). Les amendes appliquées incluent déjà une réduction de 40 % au titre des dispositions de la Loi 39/2015.
Esta normativa no afecta directamente al perfil pyme.
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S'applique à ce profil
art. 93.t y 93.p Ley 10/2014
Sanctions financières significatives pour l'entité et ses dirigeants en raison de manquements aux obligations de gouvernance et de contrôle.
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