Domaines d'expertise
Spécialisations
- Rédaction de procès-verbaux
- Procurations
- Coordination notariale
Formation
- Double Licence en Droit et Criminologie, Universidad de Malaga
Langues
Biographie
Ines Romero Cabrera a rejoint BMC en 2024 après avoir obtenu son double diplôme en Droit et Criminologie à l’Universidad de Málaga — une combinaison qui lui confère une perspective analytique particulièrement utile dans les affaires qui croisent la frontière entre le droit commercial et la responsabilité pénale des personnes morales.
Lors de sa première période au cabinet, elle apporte son soutien à l’ensemble du département juridique dans les tâches qui constituent la colonne vertébrale administrative de la pratique juridique : révision des contrats, travaux de secrétariat corporatif et coordination des actes notariaux. Elle s’occupe de la rédaction des procès-verbaux d’assemblée et de conseil d’administration, du traitement des procurations notariales, des dépôts au Registre du Commerce et de la légalisation de la documentation sociale pour utilisation à l’étranger.
Elle a pris en charge la gestion des dossiers d’apostille et de légalisation de documents — un processus qui peut sembler administratif mais qui, en cas d’urgence, requiert une connaissance précise des délais et des voies applicables à chaque type de document. Elle a également commencé à apporter son soutien à la préparation d’actes de constitution et de modification des statuts, en coordonnant avec les offices notariaux la documentation préalable nécessaire.
Son double diplôme en Droit et Criminologie n’est pas décoratif : la perspective criminologique enrichit son travail sur les dossiers de conformité pénale, où la compréhension des modèles de comportement illicite — au-delà du texte légal — apporte de la valeur dans l’évaluation des risques de responsabilité pénale des personnes morales. Cette compétence est particulièrement pertinente dans le travail que BMC réalise dans le domaine de la conformité pénale en vertu de l’article 31 bis du Code pénal espagnol.
Son approche méthodique et son assimilation rapide des procédures internes lui ont permis d’assumer en peu de temps des responsabilités qui nécessitent habituellement de plus longues périodes d’adaptation. Elle travaille en étroite collaboration avec les avocats seniors du département juridique, soutenant à la fois les dossiers de contentieux et de restructuration et de gouvernance d’entreprise. Elle parle espagnol et anglais.
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Services dirigés
Domaines de pratique dans lesquels Ines intervient en tant que responsable ou collaborateur actif
Cartographie complète des risques de conformité : registre des obligations réglementaires, cartes de chaleur des risques, analyse des lacunes multi-réglementaires (RGPD, NIS2, AI Act, LBC/FT) et gestion des changements réglementaires.
Voir le service Conformité LBC/FT (AML)Programme de conformité LBC/FT pour les entités assujetties à la Loi espagnole 10/2010 : politiques, procédures, formation et représentation auprès du SEPBLAC.
Voir le service Compliance pénalProgrammes de compliance pénal d'entreprise pour exonérer ou atténuer la responsabilité pénale des personnes morales en vertu de l'article 31 bis du Code pénal espagnol.
Voir le service Enquêtes Internes d'EntrepriseEnquêtes internes indépendantes déclenchées par des signalements (Loi 2/2023), harcèlement au travail, fraude, corruption et violations de données : méthodologie forensique, chaîne de garde des preuves et coordination pénale.
Voir le service Canal de signalement (Directive UE)Mise en place de canaux de signalement internes en vertu de la Loi espagnole 2/2023 transposant la Directive UE 2019/1937. Conception complète du Système interne d'information, protocoles d'enquête et garanties de confidentialité.
Voir le service Conformité LBC/FT (AML)Programme de conformité LBC/FT pour les entités assujetties à la Loi espagnole 10/2010 : politiques, procédures, formation et représentation auprès du SEPBLAC.
Voir le service Compliance pénal pour les entreprises à MadridCompliance pénal pour les entreprises à Madrid : programme article 31 bis CP, canal d'alerte éthique Loi 2/2023, responsable de la conformité et défense devant le Parquet anticorruption.
Voir le service Compliance pénalProgrammes de compliance pénal d'entreprise pour exonérer ou atténuer la responsabilité pénale des personnes morales en vertu de l'article 31 bis du Code pénal espagnol.
Voir le service Enquêtes Internes d'EntrepriseEnquêtes internes indépendantes déclenchées par des signalements (Loi 2/2023), harcèlement au travail, fraude, corruption et violations de données : méthodologie forensique, chaîne de garde des preuves et coordination pénale.
Voir le service Canal de signalement (Directive UE)Mise en place de canaux de signalement internes en vertu de la Loi espagnole 2/2023 transposant la Directive UE 2019/1937. Conception complète du Système interne d'information, protocoles d'enquête et garanties de confidentialité.
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