Notre équipe

Ines Romero

Junior Associate — Département Juridique

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Domaines d'expertise

Pratique juridique générale Révision de contrats Secrétariat juridique

Spécialisations

  • Rédaction de procès-verbaux
  • Procurations
  • Coordination notariale

Langues

Espagnol Anglais

Biographie

Poste

Ines Romero fait partie de l’équipe de BMC en tant que Junior Associate — Département Juridique, au bureau de Madrid.

Domaines de pratique

  • Pratique juridique générale
  • Révision de contrats
  • Secrétariat juridique
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Services dirigés

Domaines de pratique dans lesquels Ines intervient en tant que responsable ou collaborateur actif

Compliance pénal pour les entreprises à Madrid

Compliance pénal pour les entreprises à Madrid : programme article 31 bis CP, canal d'alerte éthique Loi 2/2023, responsable de la conformité et défense devant le Parquet anticorruption.

Voir le service Cartographie des risques de conformité

Cartographie complète des risques de conformité : registre des obligations réglementaires, cartes de chaleur des risques, analyse des lacunes multi-réglementaires (RGPD, NIS2, AI Act, LBC/FT) et gestion des changements réglementaires.

Voir le service Conformité LBC/FT (AML)

Programme de conformité LBC/FT pour les entités assujetties à la Loi espagnole 10/2010 : politiques, procédures, formation et représentation auprès du SEPBLAC.

Voir le service Compliance pénal

Programmes de compliance pénal d'entreprise pour exonérer ou atténuer la responsabilité pénale des personnes morales en vertu de l'article 31 bis du Code pénal espagnol.

Voir le service Enquêtes Internes d'Entreprise

Enquêtes internes indépendantes déclenchées par des signalements (Loi 2/2023), harcèlement au travail, fraude, corruption et violations de données : méthodologie forensique, chaîne de garde des preuves et coordination pénale.

Voir le service Canal de signalement (Directive UE)

Mise en place de canaux de signalement internes en vertu de la Loi espagnole 2/2023 transposant la Directive UE 2019/1937. Conception complète du Système interne d'information, protocoles d'enquête et garanties de confidentialité.

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Analyses publiées

Articles et rapports publiés par Ines

Vente ou héritage d'un bien immobilier en Espagne : guide fiscal pour non-résidents

21 juillet 2024 · property, capital-gains

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