Blanchiment de Capitaux : Défense Pénale Spécialisée

Défense dans les procédures pénales pour blanchiment de capitaux (arts. 301-304 Code pénal espagnol) : type de base, type aggravé, confiscation élargie et défense en phase d'enquête.

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6 mois-10 ans
Fourchette de peine selon le type de blanchiment
Art. 303 bis CP
Confiscation élargie du patrimoine disproportionné
UCO/CITCO
Unités spécialisées d'enquête sur le blanchiment
4.8/5 sur Google · 50+ avis 25+ ans d'expérience 5 bureaux en Espagne 500+ clients
Équipe responsable
BB Bárbara Botía Sainz de Baranda · Avocate Senior — Département Juridique RH Raúl Herrera García · Of Counsel — Droit des Procédures Collectives
Évaluation rapide

Votre entreprise est-elle concernée ?

Faites-vous l'objet d'une enquête pour blanchiment de capitaux par la Garde Civile ou la Police Nationale ?

Vos comptes bancaires ont-ils été gelés dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment ?

Avez-vous été convoqué comme prévenu ou comme suspect dans une procédure pour blanchiment ?

0 répondues sur 3 questions

Notre approche

Notre stratégie de défense pénale spécialisée en blanchiment de capitaux

01

Intervention urgente en phase d'enquête

Dès la notification d'une enquête ou d'une mise en cause, nous intervenons immédiatement pour protéger les droits du prévenu : assistance lors des interrogatoires, opposition aux mesures de gel disproportionnées, et analyse du dossier d'enquête accessible.

02

Analyse de la chaîne de preuves et stratégie de défense

Nous analysons les preuves rassemblées par les enquêteurs, identifions les faiblesses procédurales (nullités, violations des droits fondamentaux lors des investigations) et définissons la stratégie de défense.

03

Gestion des mesures conservatoires et de la confiscation

Nous contestons les mesures de gel et de confiscation provisoire des avoirs, notamment par la voie de l'article 303 bis du Code pénal (confiscation élargie) et demandons la restitution des actifs légitimes immobilisés.

04

Défense au procès

Nous assurons la défense lors du procès oral devant l'Audiencia Provincial ou la Audiencia Nacional (selon la compétence), en contestant les qualifications retenues et en plaidant pour les peines les moins sévères ou l'acquittement.

Le défi

Le blanchiment de capitaux (blanqueo de capitales) est l'un des délits économiques les plus sévèrement poursuivis et sanctionnés en Espagne. La complexité technique des procédures, la longueur des enquêtes — souvent menées par la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ou le CITCO — et la sévérité des peines (jusqu'à 10 ans de prison) exigent une défense spécialisée dès les premières heures. Le gel des comptes et l'intervention des actifs dès l'ouverture de l'enquête peuvent paralyser l'activité de l'entreprise et la vie personnelle du prévenu.

Notre solution

Nous défendons les personnes physiques et morales poursuivies pour blanchiment de capitaux, depuis la phase d'enquête policière et judiciaire jusqu'au procès, en gérant en parallèle les mesures conservatoires (gel des avoirs), les interventions de comptes et les actions de confiscation.

Le délit de blanchiment de capitaux (blanqueo de capitales) est défini et puni par les articles 301 à 304 du Code pénal espagnol. Il consiste à convertir, transférer, acquérir, posséder, utiliser ou dissimuler des biens provenant d'une infraction préalable, dans l'intention de dissimuler leur origine illicite ou d'aider l'auteur de l'infraction à éluder les conséquences légales de ses actes. Le type de base est puni de 6 mois à 6 ans de prison ; les types aggravés (organisation criminelle, activité professionnelle) peuvent atteindre 4 à 10 ans. La confiscation élargie de l'article 303 bis du Code pénal — qui permet de saisir l'intégralité du patrimoine dont l'origine licite ne peut pas être démontrée — constitue souvent la sanction économique la plus dévastatrice de cette infraction.

Ce service s’inscrit dans notre conseil juridique.

Livrables

Ce qu'inclut notre service défense pénale pour blanchiment de capitaux

Défense d'urgence en phase d'enquête Défense au fond lors de l'instruction et du procès Gestion de la confiscation des avoirs

Défense d'urgence en phase d'enquête

Intervention immédiate lors des interrogatoires, opposition aux mesures de gel et accès au dossier d'enquête.

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Défense au fond lors de l'instruction et du procès

Stratégie de défense complète, contestation des preuves et défense lors du procès oral.

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Gestion de la confiscation des avoirs

Opposition à la confiscation élargie et demande de restitution des actifs légitimes immobilisés.

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Publications

Analyses et perspectives

Responsable du service

Bárbara Botía Sainz de Baranda

Avocate Senior — Département Juridique

Inscrite 233, Barreau de Málaga (ICAM) Licence en Droit, Université de Murcie Licence en Gestion, Université de Murcie
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FAQ

Questions fréquentes sur la défense pénale en blanchiment de capitaux en Espagne

Selon les articles 301-304 du Code pénal espagnol, le blanchiment de capitaux exige trois éléments : 1) l'existence d'une infraction préalable (délito previo) dont proviennent les capitaux — il n'est pas nécessaire d'avoir été condamné pour cette infraction préalable, seulement de prouver qu'elle a été commise ; 2) la réalisation d'actes de conversion, transfert, acquisition, possession, utilisation ou dissimulation des biens provenant de l'infraction préalable ; 3) la connaissance (ou au moins l'ignorance délibérée) de l'origine illicite des biens. La jurisprudence du Tribunal Supremo a élargi l'application du délit aux actes d'autoblanchiment — blanchi par l'auteur de l'infraction préalable lui-même.
Le type de base (art. 301 CP) prévoit une peine de prison de 6 mois à 6 ans et une amende du triple de la valeur des biens blanchis. Les types aggravés (art. 301.1 et 302 CP) peuvent atteindre 4 à 10 ans de prison dans les cas les plus graves — organisation criminelle, activité professionnelle, positions d'autorité ou de surveillance. La confiscation élargie (art. 303 bis CP, art. 127 bis CP) permet la confiscation de la totalité des biens du condamné si l'origine licite ne peut pas être démontrée, au-delà des seuls biens prouvablement liés au délit.
La confiscation élargie (decomiso ampliado, article 127 bis CP, transposant la Directive 2014/42/UE) permet au tribunal de confisquer des biens dont la valeur est disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné, même si l'origine illicite n'est pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La défense contre la confiscation élargie passe par la démonstration de l'origine licite des biens — relevés bancaires, déclarations fiscales, historique des activités économiques — et par la contestation de la proportionnalité de la mesure.
Le délit de blanchiment de capitaux (arts. 301-304 CP) est une infraction pénale qui vise les personnes qui blanchissent activement des capitaux d'origine illicite. Les obligations LCB-FT administratives (Loi 10/2010) visent les sujets assujettis (banques, notaires, agents immobiliers, etc.) et leur imposent des mesures préventives pour ne pas servir involontairement de vecteur au blanchiment. Une entreprise peut être poursuivie pénalement pour blanchiment indépendamment des infractions administratives aux obligations préventives LCB-FT.
L'art. 301 du Code Pénal espagnol prévoit des peines de 6 mois à 6 ans de prison pour le blanchiment de capitaux de base, portées à 3-6 ans lorsque les fonds proviennent de certains délits graves (trafic de drogue, terrorisme, corruption). Des peines aggravées (jusqu'à 9 ans) s'appliquent lorsque les faits sont commis par des organisations criminelles ou en recourant à des structures commerciales. Les personnes morales peuvent également être condamnées (amendes, interdiction d'activité, dissolution).
Le blanchiment de capitaux est un délit accessoire — il suppose l'existence d'un délit préalable (antecedente) dont proviennent les capitaux. Démontrer que le délit préalable n'est pas établi, prescrit ou inexistant peut conduire à l'acquittement pour blanchiment. Cependant, depuis la réforme de 2010, la jurisprudence du TS a admis que le blanchiment peut être autonome et que la condamnation pour le délit antecedente n'est pas nécessaire pour condamner pour blanchiment — ce qui complexifie la défense.
L'ignorance délibérée (ignorancia deliberada) — c'est-à-dire le fait de s'abstenir volontairement de prendre connaissance de l'origine des fonds — est assimilée par la jurisprudence espagnole à l'intention de blanchir. L'art. 301.3 CP punit également le blanchiment par imprudence grave. La défense doit donc démontrer soit l'absence totale d'élément intentionnel ou d'imprudence grave, soit que les diligences raisonnables ont été effectuées et que les indices disponibles ne permettaient pas de connaître l'origine illicite.
La confiscation (decomiso) est une conséquence obligatoire de la condamnation pour blanchiment. Le juge peut confisquer non seulement les capitaux blanchis (confiscation directe) mais également les biens d'une valeur équivalente appartenant au condamné (confiscation par équivalent) et, depuis 2015, les biens de tiers lorsqu'il est prouvé que le tiers savait ou devait savoir leur origine. Les mesures provisoires de gel des avoirs (embargo preventivo) peuvent intervenir dès les premiers stades de l'enquête, avant tout jugement.
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