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V2432-23 7 September 2023 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · aportación no dineraria

Possibility of applying the tax neutrality regime in contributions of shares subject to compliance with legal requirements

The DGT states that the special tax neutrality regime applies only if minimum 5% shareholding and valid economic reasons are met, excluding transfers below this threshold.

The question raised

Question posed: Whether the reasons set forth justify the execution of the projected operations of non-monetary contribution of the entirety of the shares held by the applicants in the various entities exposed to a parent entity (entity A), and whether these are considered valid economic reasons pursuant to the provisions of Article 89.2 of the Corporate Income Tax Law, without having at any time the primary objective of tax fraud or evasion.

The DGT's ruling

Para que las aportaciones no dinerarias de participaciones se acojan al régimen especial de neutralidad fiscal, deben cumplirse los requisitos del artículo 87 de la LIS, incluyendo que la participación represente al menos el 5% de los fondos propios de la entidad y que se posea de forma ininterrumpida durante el año anterior. Si la participación es inferior al 5%, no será aplicable dicho régimen. Asimismo, la operación no debe tener como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, debiendo existir motivos económicos válidos.

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