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Se pregunta si las entidades financieras informan de la apertura de cuentas de forma inmediata o en la declaración anual. La DGT responde que la obligación de informar sobre cuentas y saldos se establece con carácter anual mediante el Modelo 196.
Cuestión planteada El contenido de la consulta se estructura en torno a la siguiente cuestión:
La obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito y sus saldos se regula mediante el Modelo 196 y se establece con carácter anual. El plazo de presentación de dicha declaración informativa es entre el 1 y el 31 de enero del año siguiente al que se refiera. No obstante, las entidades deben atender a los requerimientos individualizados de información que la Administración tributaria pueda realizar.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
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