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V1407-20 13 May 2020 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · aportaciones no dinerarias

Requirements for the special regime of non-cash contributions in Corporate Tax

A physical person asks whether contributions of shareholdings to a Spanish resident entity may qualify for the special regime of mergers and asset contributions. The DGT states that this is possible if participation and ownership requirements are met, provided it is not for tax fraud or evasion.

The question raised

Cuestión planteada Si las aportaciones no dinerarias previstas, tal y como han sido descritas anteriormente, pueden acogerse al régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII, de régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

The DGT's ruling

Para aplicar el régimen especial de aportaciones no dinerarias, la entidad receptora debe ser residente en España o tener un establecimiento permanente. El aportante debe mantener una participación de al menos el 5% en los fondos propios de la entidad receptora tras la operación. En caso de aportación de acciones por personas físicas, estas deben representar al menos el 5% de los fondos propios de la entidad y haber sido poseídas ininterrumpidamente durante el año anterior. Finalmente, la operación no debe tener como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal, debiendo responder a motivos económicos válidos.

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