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V2926-23 31 October 2023 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · pago anticipado

Provision of funds may be an advance payment subject to VAT or a disbursement not subject to tax

The inquirer asks whether the transfer of funds to a registrar triggers VAT accrual and the obligation to issue an invoice. The DGT rules that it depends on whether the funds are intended to remunerate services (an advance payment subject to VAT) or to reimburse expenses incurred on behalf of the client (a disbursement not subject to VAT).

The question raised

Cuestión planteada Si la entrega de los fondos consultados determina el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido y la obligación de expedir factura, o un documento denominado factura.

The DGT's ruling

Si la provisión de fondos busca retribuir servicios del registrador, se considera pago anticipado y devenga el IVA, obligando a emitir factura. Si los fondos son para reembolsar sumas que el profesional paga en nombre y por cuenta del cliente mediante mandato, son suplidos y no integran la base imponible. Para que sea suplido, debe haber mandato expreso, la cuantía debe coincidir exactamente con el gasto y la factura del tercero debe expedirse a nombre del cliente.

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