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V0313-14 10 February 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IRPF · rama de actividad

Requirements for applying the special regime for the contribution of assets and lines of business

A requesting entity asks whether the contribution of real estate and shares in a community of property can qualify for the special regime for the contribution of assets. The DGT determines that the contribution of real estate by a natural person does not qualify as a line of business as it lacks prior organisation, whereas the contribution of shares in a community of property that maintains accounting records and resources can qualify for the regime.

The question raised

Cuestión planteada Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VIII, del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo.

The DGT's ruling

Para que la aportación de una actividad de arrendamiento sea considerada 'rama de actividad' según el TRLIS, debe existir una gestión y organización diferenciadas con medios materiales y personales que constituyan una explotación autónoma antes de la operación. En el caso de las cuotas de una comunidad de bienes, el régimen especial es aplicable si la comunidad desarrolla la actividad económica, lleva contabilidad según el Código de Comercio y cada comunero pasa a tener al menos un 5% del capital de la sociedad receptora. Los motivos económicos de la operación deben ser válidos y no tener como fin principal el fraude o la evasión fiscal.

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