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V3278-14 5 December 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · fusión

Special merger regime applicable if valid economic reasons exist beyond mere tax benefits

A family business has enquired whether its merger operation can qualify for the special regime under Corporate Tax. The DGT indicates that this is possible provided legal requirements are met and the operation is driven by valid economic motives, such as structural simplification.

The question raised

Cuestión planteada 1) Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo.

The DGT's ruling

La operación puede acogerse al régimen especial si se realiza bajo la Ley de modificaciones estructurales y cumple el artículo 83.1 del TRLIS. No será aplicable si el objetivo principal es el fraude o la evasión fiscal o si carece de motivos económicos válidos. Los motivos de unificación de actividad y simplificación administrativa alegados se consideran económicamente válidos. En caso de aplicarse el régimen, los socios personas físicas no integrarán renta en su IRPF y las participaciones conservarán su valor y antigüedad.

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