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V3202-15 21 October 2015 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · residencia fiscal

Change of lex societatis and commercial registration triggers loss of fiscal residency

A holding company plans to transfer its registered office and effective management address to another EU member state. The query asks whether this process results in the loss of Spanish fiscal residency.

The question raised

Cuestión planteada Si a la vista de lo previsto en la normativa española de aplicación (artículo 8 de la LIS), y en la medida en que la inscripción de la entidad sea cancelada en el Registro Mercantil español y la sociedad se inscriba en el Registro Mercantil del Estado de destino, quedando sometida a su legislación, debe entenderse que la consultante deja de ser una entidad constituida conforme a la legislación española, perdiendo, por tanto, su condición de residente fiscal en España.

The DGT's ruling

Si la inscripción de la entidad se cancela en el Registro Mercantil español y se inscribe en el del Estado de destino, se produce un cambio en la lex societatis. Esto conlleva la pérdida de toda conexión con el ordenamiento jurídico español. Por tanto, la entidad deja de ser una entidad constituida conforme a la legislación española y pierde su condición de residente fiscal en España al no cumplir los requisitos del artículo 8.1 de la LIS.

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