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V1343-17 1 June 2017 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IS · fusión

Merger could qualify for special regime if driven by valid economic reasons and not fiscal advantage

A company inquired whether a merger met the requirements to apply for the special regime under Corporate Tax Law. The DGT states that if the merger complies with commercial law and has valid economic reasons, it may qualify for such regime.

The question raised

Cuestión planteada Si la operación descrita cumple los requisitos y puede acogerse al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

The DGT's ruling

Si la operación de fusión se realiza según las exigencias de la Ley 3/2009 y cumple el artículo 76.1 de la LIS, podría acogerse al régimen especial. No obstante, según el artículo 89.2 de la LIS, este régimen no se aplicará si el objetivo principal es el fraude, la evasión o la mera obtención de una ventaja fiscal sin motivos económicos válidos. Los motivos de racionalización, reordenación de recursos y reducción de costes mencionados por la consultante pueden considerarse válidos.

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