Due diligence rigurosa para decisiones de inversion seguras
Due diligence financiera, fiscal y legal para inversiones y adquisiciones. Identifique riesgos ocultos antes de invertir.
El problema
Invertir o adquirir una empresa sin informacion completa es una apuesta arriesgada. Pasivos ocultos, deudas no declaradas, contingencias fiscales, litigios pendientes y activos sobrevalorados son trampas habituales que solo se descubren cuando ya es demasiado tarde. Sin una due diligence exhaustiva, el comprador asume riesgos que pueden convertir una oportunidad aparente en una perdida millonaria.
Nuestra solucion
Realizamos due diligences multidisciplinares que cubren las dimensiones financiera, fiscal, legal, laboral y operativa de la empresa objetivo. Nuestro equipo identifica riesgos, cuantifica contingencias, verifica la calidad de los activos y genera un informe ejecutivo con hallazgos accionables que refuerzan su posicion negociadora y protegen su inversion.
Como lo hacemos
Definicion de alcance
Acordamos con el cliente los objetivos, plazos y areas de analisis prioritarias segun la naturaleza de la transaccion y el sector de la empresa objetivo.
Analisis documental y financiero
Revisamos estados financieros, contratos relevantes, estructura de ingresos, deuda, capital circulante y proyecciones para verificar la calidad de los numeros.
Revision legal y fiscal
Examinamos el cumplimiento normativo, contingencias tributarias, litigios activos, propiedad intelectual, contratos laborales y permisos regulatorios.
Informe ejecutivo con hallazgos
Entregamos un informe claro con matriz de riesgos, cuantificacion de contingencias, deal-breakers identificados y recomendaciones para la negociacion.
La due diligence de BM Consulting nos salvo de una adquisicion que parecia perfecta sobre el papel. Detectaron contingencias fiscales por valor de 1.2 millones que el vendedor no habia revelado.
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Tipos de due diligence
No todas las transacciones requieren el mismo nivel de analisis. Una adquisicion completa de una empresa industrial exige revisar aspectos medioambientales y de propiedad intelectual que no son relevantes en la compra de una empresa de servicios. Por eso adaptamos el alcance de cada due diligence a las circunstancias concretas de la operacion.
Las dimensiones mas habituales son la financiera (calidad de beneficios, normalizacion de EBITDA, deuda neta, capital circulante), la fiscal (cumplimiento tributario, contingencias abiertas, posiciones agresivas), la legal (litigios, contratos criticos, cumplimiento normativo) y la laboral (estructura de plantilla, convenios colectivos, contingencias pendientes).
Que analizamos
Nuestro enfoque va mas alla de verificar cifras contables. Buscamos entender la sostenibilidad del negocio: la calidad de los ingresos recurrentes, la dependencia de clientes clave, la solidez de los contratos a largo plazo, el estado real de los activos y las contingencias que no aparecen en el balance.
Cada hallazgo se clasifica por nivel de riesgo y se cuantifica economicamente cuando es posible. El resultado es un mapa claro de lo que esta comprando, lo que podria salir mal y cuanto podria costarle.
Caso tipico: como salvamos una adquisicion
En una transaccion reciente, nuestro cliente estaba a punto de adquirir una empresa tecnologica por 8 millones de euros. La due diligence financiera revelo que el 40% de los ingresos provenia de un unico contrato a punto de vencer sin garantia de renovacion. La revision fiscal descubrio una contingencia abierta con Hacienda por 600.000 euros. Estos hallazgos permitieron renegociar el precio un 25% a la baja y exigir garantias especificas en el contrato de compraventa.
Preguntas frecuentes
Que es una due diligence?
Cuanto tiempo lleva una due diligence?
Que tipos de due diligence existen?
Cuando es necesaria una due diligence?
Cuanto cuesta una due diligence?
Que pasa si la due diligence detecta problemas?
De el primer paso
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